世纪瑞尔：关于公司2019年度日常经营性关联交易预计的公告2019-04-19
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2019-025
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
关于公司2019年度日常经营性关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召
开第六届董事会第四十六次会议，审议《关于公司2019年度日常经营性关联交易
预计的议案》。公司董事尉剑刚先生、邱仕育先生作为关联董事对此议案回避表
决，该议案以6票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决，表决通过。该事项无
需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
公司拟根据2019年度预计的业务经营情况，并对2019年与苏州博远容天信息
科技股份有限公司（以下简称：“博远容天”）、江苏鸿利智能科技有限公司（以
下简称“江苏鸿利”）的日常经营性关联交易预计如下：
单位：万元
关联交 合同签订 截至披露
关联交 关联交易 上年发
关联人 易定价 金额或预 日已发生
易类别 内容 生金额
原则 计金额 金额
向关联
市 场 公
人 采 购 江苏鸿利 材料 0 0
允价格
产品
1,500.00
向关联
市 场 公
人 采 购 博远容天 材料 0 26.21
允价格
产品
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联 关联交易 订单金 实际发 预计金 实际发 实际发 披露日
关联人
交易 内容 额 生额 额 生金额 生金额 期及索
1
类别 占同类 与预计 引
业务比 金额差
例（%） 异（%）
向 关
联 人 博远容 不适 不适
材料 26.21 26.21 0 0.07%
采 购 天 用 用
产品
二、关联人介绍和关联关系
（一）江苏鸿利智能科技有限公司
1、基本情况
成立时间：2015年09月06日
住所：江阴市澄江中路159号D307
法定代表人：夏勇
主营业务：智能设备及技术的研发；计算机、软件及辅助设备的开发、销售；
计算机系统的设计、集成、安装服务；网络工程的施工。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股权结构：
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例（%）
1 夏勇 640.00 64.00%
2 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 300.00 30.00%
3 戚玉峰 60.00 6%
截止2018年12月31日经江阴大桥会计师事务所有限公司审计的财务数据：总
资产2,153.75万元，负债421.80万元，资产负债率19.58%。报告期内实现营业收
入1,558.64万元，净利润632.02万元。
2、与上市公司的关联关系
尉剑刚先生为公司董事、副总经理，同时在江苏鸿利担任董事职务，符合《创
业板股票上市规则》第10.1.5规定的关联关系情形。江苏鸿利为公司关联法人。
3、履约能力分析
江苏鸿利生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有较强的履约能
力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。
（二）苏州博远容天信息科技股份有限公司
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1、基本情况
成立时间：2010年12月14日
住所：苏州高新区青城山路350号
法定代表人：李吉生
主营业务：从事物联网领域软件、硬件产品的研发、销售、服务、咨询及转
让;从事信息系统集成领域软、硬件产品的研发、销售、服务、咨询及转让;安防
工程的设备销售;市政工程调试、市政工程施工、软件开发调试与技术服务;市政
工程施工总承包、建设工程项目管理;会务服务;展览展示服务;从事自营和代理
各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除
外);高新技术产业及其他产业投资管理与咨询。(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)
主要股权结构：
序号 股东名称 持有数量（万股） 持股比例（%）
1 易程（苏州）新技术股份有限公司 1860.00 40.80%
2 无锡乾创投资发展有限责任公司 930.00 20.40%
3 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 683.82 15.00%
4 苏州景鸿联创科技有限公司 310.00 6.80%
5 苏州博远景和投资管理有限公司 237.15 5.20%
注：上述股东信息为博远容天在全国中小企业股份转让中心公开披露信息所得前五名股
东信息。
截止2018年12月31日经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务数据：
总资产13,870.84万元，负债7,865.52万元，资产负债率56.71%。报告期内实现
营业收入5,746.36万元，净利润613.79万元。
2、与上市公司的关联关系
邱仕育先生为公司董事、副总经理，同时在博远容天担任董事职务，符合《创
业板股票上市规则》第10.1.5规定的关联关系情形。博远容天为公司关联法人。
3、履约能力分析
博远容天生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有较强的履约能
力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容
3
江苏鸿利为公司董事尉剑刚先生担任董事的关联公司；博远容天为公司董事
邱仕育先生担任董事的关联公司。鉴于江苏鸿利与博远容天在相关软件领域的技
术与经验、产品质量保证等方面的优势，以及公司的业务发展需要，公司拟根据
2019年度业务经营情况，对2019年与江苏鸿利、博远容天的日常经营性关联交易
额度合计预计为全年不超过1,500万元，交易价格按市场方式确定，以确保交易
价格的公允性。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
江苏鸿利、博远容天与公司同有软件系统集成相关业务，其主要研发人员具
有较丰富的软件开发经营，生产供应及时，产品品质能得到可靠保障。此外，通
过向江苏鸿利、博远容天的采购，可以提高公司软件系统集成相关业务的供应链
保障水平。
上述关联交易是基于公司与关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平
等互利、相互协商为合作基础，对于本公司保证产品质量，提高经营能力以及促
进效益增长有着积极的作用。且交易价格按市场方式确定，价格公允，不存在损
害上市公司利益的情形。
五、独立董事、监事会意见
（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，均同意此项议案，并同意将
议案提交到董事会进行审议。
独立董事认为：
1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、公司关联董事尉剑刚先生、邱仕育先生在审批该议案时回避表决，本次
关联交易事项的决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、公司2019年度日常关联交易预计符合公司发展的需要，不会损害公司及
全体股东，特别是中小股东的利益。
（二）监事会意见
监事会认为：本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》
的规定。公司关联董事尉剑刚先生、邱仕育先生审批该项议案时回避表决，本次
关联交易事项的决策、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公
4
司预计2019年度与关联方江苏鸿利、博远容天日常经营性关联交易额度为全年不
超过1,500万元，本次关联交易价格公允，属于与日产经营相关的事项，符合公
司实际经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第四十六次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十四次会议决议；
3、公司独立董事关于第六届董事会第四十六次会议相关事项的事前认可函；
4、公司独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月十八日
5
