证券代码：300150            证券简称：世纪瑞尔             公告编号：2019-030


                    北京世纪瑞尔技术股份有限公司
                第六届董事会第四十七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“世纪瑞尔”或“公司”）第六
届董事会第四十七次会议通知于2019年4月15日以传真、邮件等方式通知了公司
董事会成员，会议于2019年4月25日在公司会议室以现场方式召开，公司董事牛
俊杰、邱仕育、尉剑刚、朱江滨、朱陆虎、尹师州、孙国富、张松出席会议，本
次会议应到会董事8人，亲自出席会议董事8人。会议由公司董事长牛俊杰先生主
持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、
法规的规定。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过公司《2019 年第一季度报告全文》

    《2019 年第一季度报告全文》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披
露网站上发布的公告。《2019 年第一季度报告披露提示性公告》同日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

    表决结果：有效表决票数 8 票；同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》

    董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部 2017 年新修订的相关文件
进行的合理变更，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，不会对本公
司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更更符合公司的实际情况。符合有关
法律法规的规定。

    该议案已经监事会审议通过，独立董事发表了独立意见。《关于会计政策变
更的公告》具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公
告。



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    表决结果：有效表决票数 8 票；同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过公司《关于控股子公司未分配利润转增注册资本的议案》

    为满足业务发展需要，公司的控股子公司苏州易维迅信息科技有限公司（以
下简称“易维迅”）拟使用截至 2018 年 12 月 31 日未分配利润人民币 3,000.00
万元按照现有股东持股比例同比例转增注册资本，转增后易维迅的注册资本将由
人民币 3,000.00 万元增加至人民币 6,000.00 万元，现有股东对易维迅的持股
比例不变，易维迅仍为公司控股子公司。

    《关于控股子公司未分配利润转增注册资本的公告》具体内容详见公司在中
国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

    表决结果：有效表决票数 8 票；同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                           北京世纪瑞尔技术股份有限公司
                                                    董   事   会
                                              二〇一九年四月二十五日




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