证券代码：300150            证券简称：世纪瑞尔         公告编号：2019-062


                   北京世纪瑞尔技术股份有限公司
                   第七届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“世纪瑞尔”或“公司”）第七
届董事会第五次会议通知于2019年8月30日以传真、邮件等方式通知了公司董事
会成员，会议于2019年9月10日在公司会议室以现场方式召开，公司董事牛俊杰、
邱仕育、尉剑刚、朱江滨、朱陆虎、尹师州、孙国富、张松出席会议，本次会议
应到会董事8人，亲自出席会议董事8人。会议由公司董事长牛俊杰先生主持，会

议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的
规定。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过公司《关于为孙公司提供担保的议案》

    为满足业务发展需要公司全资子公司天津市北海通信技术有限公司（以下简
称“北海通信”）之子公司深圳市北海轨道交通技术有限公司拟向中国光大银行
股份有限公司深圳分行申请银行综合授信 600 万元人民币。该笔银行综合授信
由北京世纪瑞尔技术股份有限公司与天津市北海通信技术有限公司共同提供连
带责任担保，担保期 1 年。
    《关于为孙公司提供担保的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息

披露网站上的公告。

    表决结果：有效表决票数 8 票；同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过公司《关于申请银行综合授信的议案》

    因经营周转需要，同意向兴业银行股份有限公司北京东城支行申请额度授信
（借款种类）借款人民币（币种）贰亿伍仟万元整（大写）（含贷款人批准的上
述金额内），借款期限 1 年。

    表决结果：有效表决票数 8 票；同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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特此公告。




                 北京世纪瑞尔技术股份有限公司
                         董   事   会
                      二〇一九年九月十日




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