证券代码：300150          证券简称：世纪瑞尔           公告编号：2020-006


                    北京世纪瑞尔技术股份有限公司
                   第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“世纪瑞尔”或“本公司”）第
七届董事会第八次会议通知于2020年3月16日以传真、邮件等方式通知了公司董
事会成员，会议于2020年3月27日在公司会议室以现场方式召开，公司董事牛俊
杰、邱仕育、尉剑刚、朱江滨、朱陆虎、尹师州、孙国富、张松出席会议，本次
会议应到会董事8人，亲自出席会议董事8人。会议由公司董事长牛俊杰先生主持，
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规
的规定。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过公司《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

    为满足业务发展需要，公司全资子公司天津市北海通信技术有限公司拟向北
京银行中关村科技园区支行申请综合授信，期限 2 年，金额人民币 1,000 万元。
该综合授信由公司提供连带责任保证担保。本次为全资子公司提供担保，有利于
子公司业务的开展，日常流动资金的周转，降低公司财务费用，符合公司的整体
战略。公司本次为全资子公司提供担保没有损害上市公司和中小股东利益。
    公司《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》的具体内容详
见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于为全资子公司申
请银行综合授信提供担保的公告》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：有效表决票数 8 票；同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




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    北京世纪瑞尔技术股份有限公司
            董   事   会
      二〇二〇年三月二十七日




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