证券代码：300151            证券简称：昌红科技        公告编号：2018-039


                   深圳市昌红科技股份有限公司
               第四届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、本次会议召开情况

    1．深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 6 月 21 日（星期四）上午以通讯表
决方式召开。

    2．本次会议通知时间及方式：会议通知于 2018 年 6 月 15 日以短信及邮件
等方式送达至各位董事。

    3．本次会议应出席董事 7 名，实际表决董事 7 名。

    4．本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

     二、本次会议审议情况

    经与会董事认真审议，以通讯表决方式，通过并形成以下决议：

    1．以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于参与发起设立产业
投资并购基金的议案》

    《关于参与发起设立产业投资并购基金的公告》已与本公告同日刊登于中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司
独立董事对此事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    2．以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为参股公司向银行
申请综合授信提供担保的议案》

    常州康泰模具科技有限公司（以下简称“常州康泰”）为公司持股 40%的参
股公司，主要从事汽车车灯模具的研发、设计、制造等业务。为满足常州康泰经
营业务对资金的需求，常州康泰拟向中国银行股份有限公司常州新北支行申请
3,000 万元授信额度。按照银行要求，公司拟为常州康泰在上述银行的授信提供
全额保证担保，并由常州康泰其他股东以其持有的常州康泰股权（合计持股 60%）
为公司的上述担保提供反担保。

    经公司独立董事事先认可，本次董事会审议了上述事项。同时，公司独立董
事发表了独立意见，一致同意该担保事项。

    《关于为参股公司向银行申请综合授信提供担保的公告》及独立董事事先认
可函、独立意见已与本公告同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件

    1．第四届董事会第十一次会议决议；

    2．独立董事事先认可函及对相关事项发表的独立意见；

    3．深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                        深圳市昌红科技股份有限公司董事会
                                            二 O 一八年六月二十一日