证券代码：300151           证券简称：昌红科技         公告编号：2018-050


                   深圳市昌红科技股份有限公司
             第四届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、本次会议召开情况
    1．深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
次会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 8 月 23 日（星期四）上午以现场方
式召开。
    2．本次会议通知时间及方式：会议通知于 2018 年 8 月 11 日以电子邮件及
短信方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
    3．本次会议应出席董事 6 名，实际参与表决的董事 6 名（其中：4 名董事
出席现场会议；2 名董事因公出差未能出席现场会议，董事华守夫先生、独立董
事顾立基先生分别授权委托徐燕平先生、独立董事张锦慧女士代为出席及表决）。
    4．本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    二、本次会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名投票方式，一致通过如下议案：


    1．以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2018 年半年度报告
及其摘要的议案》


    经审议，董事会认为：半年度报告真实反映了公司 2018 年半年度的财务状
况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见同日披
露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》；《2018 年半年度报告

                                    1
披露提示性公告》同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。

     三、备查文件

    1．《第四届董事会第十二次会议决议》；

    2．深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                          深圳市昌红科技股份有限公司董事会

                                               二 O 一八年八月二十三日




                                      2