证券代码：300151           证券简称：昌红科技         公告编号：2019-011


                   深圳市昌红科技股份有限公司
              第四届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、本次会议召开情况

    1．深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五
次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 3 月 19 日（星期二）上午在公司 1
号会议室以通讯表决方式召开。

    2．本次会议通知时间及方式：会议通知于 2019 年 3 月 13 日以电子邮件及
通讯方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。

    3．本次会议应出席董事 6 名，实际参与表决的董事 6 名。

    4．本次会议主持人：由公司董事长李焕昌先生主持。

    5．本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    二、本次会议审议情况

    经与会董事认真审议，以通讯表决方式，通过并形成以下决议：

    （一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确定回购股份用
途的议案》

    经审议，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断，为维护广大投资
者利益，增强投资者信心；同时进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀
人才，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利
益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方更紧密合理的共同推进公
司的长远发展。根据资本市场当期的实际情况，结合自身财务状况、经营状况和
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估值水平等因素，公司拟以自有资金回购公司部分股份。本次回购的股份将全部
用于实施股权激励或员工持股计划。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详见公司同日于巨潮资
讯网上披露的公告。《关于确定回购股份用途的公告》（公告编号：2019-012）同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1．第四届董事会第十五次会议决议；
    2．独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
    3．深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                        深圳市昌红科技股份有限公司董事会
                                             二 O 一九年三月十九日




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