证券代码：300151          证券简称：昌红科技          公告编号：2019-036


                   深圳市昌红科技股份有限公司
               第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、本次会议召开情况
    1．深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一
次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 4 月 26 日（星期五）下午以通讯表
决方式召开。
    2．本次会议通知时间及方式：会议通知于 2019 年 4 月 20 日以电子邮件、
短信等方式送达给全体监事。
    3．本次会议应出席监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。
    4．本次会议的主持人：监事会主席张泰先生
    列席人员：董事会秘书、证券事务代表
    5．本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    二、本次会议审议情况
    经与会监事认真审议，以通讯录记名投票方式，通过并形成以下决议：
    1．以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年第一季
度报告全文的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告全文的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2019 年第一季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    公司《2019 年第一季度报告全文》同日披露于中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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三、备查文件
1．《公司第四届监事会第十一次会议决议》；
2．深交所要求的其他文件。


特此公告。


                                   深圳市昌红科技股份有限公司监事会

                                       二 O 一九年四月二十六日




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