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公司公告

昌红科技:2018年年度股东大会决议公告2019-05-22  

						证券代码:300151           证券简称:昌红科技          公告编号:2019-042


                   深圳市昌红科技股份有限公司
                   2018 年年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1.本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况;
    2.本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议;
    3.本次股东大会审议各项议案均对中小股东的表决单独计票;
    4.《关于修改公司章程的议案》需经特别决议审议。


    一、会议召开和出席情况

    1.深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年年度股东大会
(以下简称“本次会议”)采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。其中,现
场会议于 2019 年 5 月 21 日(星期二)下午 13:30 在深圳市坪山区坪山锦龙大
道西侧昌红公司二楼 1 号会议室召开,会议由公司董事会召集,董事长李焕昌先
生主持;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 21 日
9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2019 年 5 月 20 日 15:00—2019 年 5 月 21 日 15:00 期间的任意时间。
    2.公司总股本 502,500,000 股,出席现场会议和参加网络投票的股东及股
东 授 权委托代表共 8 人,代表股份 280,523,100 股,占公司股份总数的
55.8255%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表人 8 人,代表股份
280,523,100 股,占公司股份总数的 55.8255%;参加网络投票的股东 0 人,代
表股份数量 0 股,占公司股份总数的 0.0000%。

    3.公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席
了本次股东大会现场会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共
                                    1
和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《股东大
会议事规则》等有关规定。


    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,其中议案 10
以特别决议形式表决,由出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之
二以上同意通过,具体表决情况如下:

    1、审议通过了《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

    总表决情况:

    同意 280,523,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对
0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 75,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    2、审议通过了《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

    总表决情况:

    同意 280,523,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对
0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 75,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    3、审议通过了《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》

    总表决情况:

                                     2
    同意 280,523,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对
0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 75,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    4、审议通过了《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

    总表决情况:

    同意 280,523,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对
0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 75,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    5、审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

    总表决情况:

    同意 280,523,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对
0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 75,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    6、审议通过了《关于 2019 年度董事薪酬方案的议案》

    总表决情况:
                                   3
    同意 280,523,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对
0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 75,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    7、审议通过了《关于 2019 年度监事薪酬方案的议案》

    总表决情况:

    同意 280,523,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对
0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 75,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    8、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

    总表决情况:

    同意 280,523,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对
0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 75,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    9、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》

    总表决情况:
                                   4
    同意 280,523,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对
0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 75,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    10、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    总表决情况:

    同意 280,523,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对
0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 75,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    11、审议通过了《关于变更项目管理协议的议案》

    总表决情况:

    同意 280,523,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对
0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 75,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    12、审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》

    总表决情况:
                                   5
    同意 280,523,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对
0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 75,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    广东信达律师事务所(王城宾、黄媛)到会见证本次股东大会并出具《法律
意见书》,认为公司本次股东大会的召集召开程序,出席本次股东大会人员、召
集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规
范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。


    四、备查文件

    1.深圳市昌红科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议;

    2.广东信达律师事务所关于深圳市昌红科技股份有限公司 2018 年年度股
东大会的法律意见书;

    3. 深交所要求的其他文件。



    特此公告!


                                       深圳市昌红科技股份有限公司董事会
                                           二 O 一九年五月二十一日




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