证券代码：300152           证券简称：科融环境           公告编号：2017-102



                    徐州科融环境资源股份有限公司
                   2017 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：
   1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
   2、在本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。


    一、会议召开及出席情况

    （一）召开时间：

    现场会议召开时间：2017 年 8 月 21 日（星期一）下午 14:50

    网络投票时间为：2017 年 8 月 20 日（星期日）—2017 年 8 月 21 日

（星期一）

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

    2017 年 8 月 21 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 8 月

20 日 15：00 至 2017 年 8 月 21 日 15：00 期间的任意时间。

    （二）召开地点：徐州经济开发区杨山路 12 号公司一楼会议室

    （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合

    （四）召集人：公司董事会

    （五）主持人：董事长毛凤丽女士

    （六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公

司章程》的有关规定。
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    二、会议的出席情况

    1、股东出席的总体情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称股东）3 人，代表股

份 210,312,700 股，占公司有表决权股份总数的 29.5046% 。

    参加本次股东大会现场会议的股东 1 人，代表股份数 210,280,000 股，

占公司有表决权股份总数的 29.5000%。

    2、中小股东出席的总体情况

    通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 32,700 股，占公司股份总数

0.0046％。

    3、公司见证律师及董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东

大会。

    二、提案审议和表决情况

    股东大会以记名方式投票表决，并形成如下决议：

   （一）    《关于选举李庆义先生为公司第三届董事会董事的议案》

    总表决情况：

    同意股份数210,280,000股，占参与表决股东所持有表决权股份总数的

99.9845％；反对股份数32,700股，占参与表决股东所持有表决权股份总数

的0.0155％；弃权股份数0股，占参与表决股东所持有表决权股份总数的

0.0000％；

    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权

股份总数的 0.0000％；反对 32,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权

股份总数的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
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    该议案获得本次会议审议通过。
    三、律师出具的法律意见
     （一）律师事务所名称：北京谦彧律师事务所
    （二）律师姓名：曲光杰、彭冲
    （三）结论性意见：徐州科融环境资源股份有限公司 2017 年第四次临时股
东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股
东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。
    特此公告。
                                       徐州科融环境资源股份有限公司
                                                    董事会
                                              二○一七年八月二十一日




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