证券代码：300152             证券简称：科融环境          公告编号：2018-156


                     徐州科融环境资源股份有限公司
                 2018 年第六次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开及出席情况
    （一）召开情况
    1、召开时间：
    现场会议时间：2018 年 11 月 15 日（星期四）下午 14:30。
    网络投票时间：2018 年 11 月 14 日至 2018 年 11 月 15 日。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 11 月 15
日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 11 月 14
日 15:00 至 2018 年 11 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
    2、召开地点：北京市西直门外金贸大厦 C2 座 501 会议室。
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：王伟先生。
    6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的有关规定。
    （二）会议的出席情况
    截至本次股东大会股权登记日 2018 年 11 月 9 日，公司总股本 712,800,000
股，股东出席情况如下：
    1、股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 210,280,100 股，占上市公司总
股份的 29.5006％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 210,280,000 股，占上市公司总
股份的 29.5006％。
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的
0.0000％。

    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    二、提案审议和表决情况
    股东大会以现场和网络投票方式表决，并形成如下决议：
    （一）《关于 2018 年第三季度计提资产减值准备的提案》
    总表决情况：
    同意 210,280,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 100 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的 1/2
以上审议通过。
    三、律师出具的法律意见
    本所律师认为徐州科融环境资源股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会
的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资
格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、公司 2018 年第六次临时股东大会决议；
    2、北京谦彧律师事务所出具的法律意见书。


    特此公告
                                           徐州科融环境资源股份有限公司
         董 事 会
二〇一八年十一月十五日