证券代码：300152             证券简称：科融环境      公告编号：2019-004


                   徐州科融环境资源股份有限公司
                第四届董事会第十二次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    徐州科融环境资源股份有限公司(以下简称“公司或科融环境”)第四届董事
会第十二次会议通知于 2019 年 1 月 15 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司
全体董事发出。会议于 2019 年 1 月 15 日下午以通讯方式召开。本次会议应参会
董事 7 名，实际参会董事 6 名，郭接见先生未能出席本次会议，亦未委托其他董
事进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》、《公司章程》
等相关规定，公司董事会选举毛军亮先生为公司第四届董事会董事长（简历见附
件），任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
    表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于同意公司高级管理人员辞职的议案》

    董事会近日收到公司总经理李晓光先生、副总经理葛岚女士的书面辞职报
告。李晓光先生、葛岚女士因个人原因分别向公司申请辞去总经理职务、副总经
理职务，辞职后李晓光先生、葛岚女士不再担任公司其他职务。
    表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于聘任总经理兼财务总监的议案》

    董事会同意聘任葛兵先生为公司总经理兼财务总监（简历见附件），任期自
本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议。
2、独立董事对相关事项发表的独立意见。


特此公告




                                        徐州科融环境资源股份有限公司
                                                    董 事 会
                                               二〇一九年一月十五日
附件：
                              毛军亮先生简历

    毛军亮先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。毛军亮先生历任徐州科融
环境资源股份有限公司董事长，现任本公司第四届董事会副董事长。
    毛军亮先生未持有本公司股票，为公司实际控制人毛凤丽的兄长，与公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。


                               葛兵先生简历

    葛兵先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。葛兵先生历任徐州科融环境
资源股份有限公司总经理助理、徐州燃烧控制研究院有限公司副总经理，现任徐
州燃烧控制研究院有限公司总经理。
    葛兵先生未持有本公司股票，与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。