证券代码：300152          证券简称：科融环境           公告编号：2019-077


                   徐州科融环境资源股份有限公司
            关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“科融环境”或“公司”）第四
届董事会第十六次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2018 年
度拟不进行利润分配的议案》，根据公司章程和公司的实际情况，董事会同意公
司 2018 年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。
    一、2018 年度不进行利润分配的原因
    根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太会计师
事务所”）出具的[亚会A审字（2019）0069]号《审计报告》， 2018年度合并报
表归属上市公司股东净利润-47,569.82 万元，截止2018年12月31日，合并报表
和母公司报表累计未分配利润分别为-56,154.28万元、-39,938.90万元。
    1、公司章程关于利润分配的规定
    （1）公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且
累计未分配利润为正的情况下，应优先采用现金方式分配股利，每年以现金方式
分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，且最近三年以现金方式累计分
配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。
    特殊情况是指：审计机构不能对公司当期的财务报告出具标准无保留意见的
审计报告；公司重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产的
累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%。
    （2）公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认
为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体
利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案
    2、2018年度不进行利润分配的原因
    根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监
管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，鉴于公司本年
度亏损且累计未分配利润为负的实际情况，同时考虑公司未来生产经营的资金需
要，故 2018 年度不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加
稳定、长效的回报。
    二、独立董事意见
    经核查，我们认为公司2018年度不进行利润分配的预案符合公司当前的实际
情况，符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会的相关规定，有利于公司的
持续稳定和健康发展，我们同意公司2018年度不进行利润分配，并提请将该预案
提交2018年度股东大会审议。
    三、监事会意见
    监事会认为公司2018年度拟不进行利润分配的预案是结合公司2018年度实
际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股
东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展，因此，我们同意《关于
2018 年度拟不进行利润分配的议案》。
    四、其他说明
    1、最终的 2018 年年度利润分配方案尚需经公司股东大会审议批准后确定，
敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    1、第四届董事会第十六次会议决议；
    2、第四届监事会第七次会议决议；
    3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。



                                         徐州科融环境资源股份有限公司
                                                   董 事 会
                                               二〇一九年四月二十六日