证券代码：300152             证券简称：科融环境      公告编号：2020-001



                   雄安科融环境科技股份有限公司
               第四届董事会第二十六次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    雄安科融环境科技股份有限公司(以下简称“公司或科融环境”)第四届董事
会第二十六次会议通知于 2020 年 1 月 8 日以电话、短信、电子邮件等方式向公
司全体董事发出。会议于 2020 年 1 月 10 日上午以通讯方式召开。本次会议应参
会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于拟变更公司注册地址的议案》
    为了积极响应中国（河北）自由贸易试验区的总体战略布局，服务自贸区高
标准高质量建设的战略举措，公司目前收到雄安新区关于已入驻雄安新区企业注
册地址拟更名的通知安排，公司拟对注册地址由“河北省保定市容城县雄安市民
服务中心企业办公区 A 栋西区”变更为“中国（河北）自由贸易试验区雄安片
区雄安市民服务中心企业办公区 A 栋西区”，并授权经营管理层办理相应工商
变更登记手续（具体变更以工商登记为准）。

    本议案尚需提交最近一次股东大会审议。

    表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
    （二）审议通过了《关于拟变更公司经营范围的议案》
    公司拟将经营范围由“氢能源领域内技术的研发、推广和服务;烟气治理、
水利及水环境、生态环境治理、环境监测、固废污染物处理;节能技术研发、技
术咨询、技术服务,燃烧及控制、节能、环保及新能源设备、锅炉、钢结构的工
程设计、销售及管理、咨询服务;房屋建筑工程、环保工程、钢结构工程施工总
承包;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出
口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)”变更为“氢能源领域内技术的研发、推广和服务;城乡环卫、市政环卫工
程及其他环卫服务；污水处理服务。给排水设备的设计、研发、生产、销售、安

装及租赁服务。烟气治理、水利及水环境、生态环境治理、环境监测、固废污染

物处理;节能技术研发、技术咨询、技术服务,燃烧及控制、节能、环保及新能源
设备、锅炉、钢结构的工程设计、销售及管理、咨询服务;房屋建筑工程、环保
工程、钢结构工程施工总承包;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限
定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)”。
    本议案尚需提交最近一次股东大会审议。
    表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
    （三）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
    具体修改后的《公司章程》全文详见同日披露在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
    本议案尚需提交最近一次股东大会审议。
    表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
    （二）审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    公司于 2020 年 2 月 3 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，具
体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召
开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-002）。
    表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第二十六次会议决议。
    特此公告


                                           雄安科融环境科技股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                      二〇二〇年一月十日