证券代码：300153       证券简称：科泰电源     公告编号：2017-047



         上海科泰电源股份有限公司
   第三届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于 2017 年 9 月 8
日以电话会议与传真相结合的通讯方式召开了第三届董事会第二十
六次会议，会议通知及会议文件于 2017 年 8 月 28 日以电子邮件形式
送达了全体董事，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独
立董事 3 人。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，
形成决议如下：
    一、审议通过《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》
    随着公司生产经营规模的扩大，经营周转所需的资金规模显著增
加。为满足公司业务规模扩大对流动资金使用的需求，缓解公司面临
的资金需求压力，提高资金利用率，提升公司经营效益，公司计划使
用部分超募资金 5,000 万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过
董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。
    公司独立董事、监事会对该事项发表了明确意见，公司保荐机构
海通证券出具了相应的核查意见，同意公司使用部分超募资金用于临
时补充流动资金。
    本议案及独立董事意见的具体内容详见公司于同日在中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于使用部分超募资金临
时补充流动资金的公告》（2017-049）、《独立董事关于公司使用部分
超募资金临时补充流动资金的独立意见》。
    此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
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    二、审议通过《关于公司向宁波银行申请综合授信的议案》
    根据实际经营需要，公司拟向宁波银行松江支行申请 1.2 亿元人
民币综合授信，业务期限不超过一年，担保方式为信用方式，主要用
于公司日常生产经营活动。
    此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    特此公告




                              上海科泰电源股份有限公司董事会
                                      2017 年 9 月 10 日




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