上海科泰电源股份有限公司
    独立董事关于公司使用部分超募资金
        临时补充流动资金的独立意见

    我们作为上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、
深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事
工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司
第三届董事会第二十六次会议提出的《关于使用部分超募资金临时补
充流动资金的议案》及会议材料进行认真审阅后发表如下独立意见：

    公司使用部分超募资金 5,000 万元临时补充流动资金，有利于提
高募集资金使用效率, 满足公司日常经营业务增长对流动资金的需
求，提高公司盈利能力，降低财务费用，符合全体股东的利益；公司
本次使用超募资金补充流动资金，内容及程序符合《公司法》和《公
司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1
号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关法规要求。因此，我们
同意公司使用部分超募资金 5,000 万元临时补充流动资金。
（此页无正文，为上海科泰电源股份有限公司独立董事关于公司使用

部分超募资金临时补充流动资金的独立意见之签字页）




    独立董事：



    袁树民




    葛定昆




    田海星




                             上海科泰电源股份有限公司董事会

                                       2017 年9月8日