证券代码：300153         证券简称：科泰电源   公告编号：2017-054



         上海科泰电源股份有限公司
   第三届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第
二十七次会议于 2017 年 10 月 27 日在公司六楼大会议室召开，会议
通知及会议文件于 2017 年 10 月 16 日以电子邮件形式送达了全体董
事，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的规定。会议由公司董事长谢松峰主持，经全体董事表决，形成
决议如下：
    一、审议通过《关于 2017 年第三季度报告全文的议案》
    根据中国证监会、深圳证券交易所关于季度报告信息披露的要
求，公司编制完成了《2017 年第三季度报告全文》。
    本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网上刊登的《上海科泰电源股份有限公司 2017 年第三季
度报告》及《2017 年第三季度报告披露的提示性公告》（2017-056）。
    此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立
董事候选人提名的议案》
    公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会提名委员会提名谢
松峰先生、蔡行荣先生、马恩曦先生、周全根先生、许乃强先生为第
四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），以上五人将与另外
三名独立董事共同组成第四届董事会，任期自股东大会审议通过之日
                                 1
起三年。
    公司独立董事发表了独立意见，认为公司第四届董事会董事候选
人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，同意董事会提名委员会的提名。具体内容详见公司于同日在中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《独立董事对相关事项
的独立意见》。
    本议案将提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议，并采用累
积投票制选举。
    本项议案表决结果如下：
    1、谢松峰先生：
    8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2、蔡行荣先生：
    8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    3、马恩曦先生：
    8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    4、周全根先生：
    8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    5、许乃强先生：
    8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    三、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董
事候选人提名的议案》
    公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会提名委员会提名袁
树民先生、葛定昆先生、田海星先生为第四届董事会独立董事候选人
（简历详见附件），以上三人将与另外五名非独立董事共同组成第四
届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
    公司独立董事发表了独立意见，认为公司第四届董事会董事候选
人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，同意董事会提名委员会的提名。具体内容详见公司于同日在中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《独立董事对相关事项

                              2
的独立意见》。
    上述独立董事候选人将报请深圳证券交易所审核无异议后，提请
股东大会审议，并采用累积投票制选举。
    本项议案表决结果如下：
    1、袁树民先生：
    8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2、葛定昆先生：
    8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    3、田海星先生：
    8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    四、审议通过《关于向全资子公司科泰专用车转让设备的议案》
    上海科泰专用车有限公司（以下简称“科泰专用车”）为公司全
资子公司上海科泰富创资产管理有限公司的全资子公司，主要定位于
车载电站及相关专用车产品的制造销售业务。为支持科泰专用车的发
展，公司拟向其转让部分生产及检验设备，总价 1490.78 万元，用于
专用车产品的生产制造。
    本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网上刊登的《关于向全资子公司科泰专用车转让设备的公
告》（2017-058）。
    此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    五、审议通过《关于为全资子公司捷泰新能源银行授信提供担保
的议案》
    上海捷泰新能源汽车有限公司（以下简称“捷泰新能源”）为公
司的全资子公司，为了更好地开展新能源汽车运营相关业务，捷泰新
能源拟向交通银行上海青浦支行申请授信额度 2 亿元人民币，用于新
能源车辆购置、对外租赁经营等与车辆运营业务相关的日常经营事
项。按照交通银行上海青浦支行的要求，公司需为上述银行授信提供
全额保证担保，担保期限与授信期限一致。
    本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网

                              3
站巨潮资讯网上刊登的《关于为全资子公司捷泰新能源银行授信提供
担保的公告》（2017-059）。
    此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
       六、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    为进一步提高广大投资者参与公司治理的积极性，更好地保护广
大投资者权益，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修改，具体
内容如下：
       第八十二条原内容：
    董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
    下列各方有权提名公司董事、监事候选人：
    （一）董事会协商提名董事候选人；
    （二）监事会协商提名监事候选人，职工代表监事由职工代表推
选提名；
    （三）连续 180 日以上单独或者合计持有公司有表决权股份 3％
以上的股东提名董事、监事候选人，但如果该股东在收购公司时未按
照上市公司收购的相关法律、法规履行信息披露义务或者依法通知公
司董事会，则该股东丧失董事、监事的提名权。
    对于上述第（三）种情形，公司在发出关于选举董事、监事的股
东大会会议通知后，有提名权的股东可以在股东大会召开之前提出董
事、监事候选人，由董事会按照修改股东大会提案的程序审核后提交
股东大会审议。
    股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者
股东大会的决议，可以实行累积投票制。
    前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股
份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可
以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情
况。
       现修改为：
    董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

                                4
       下列各方有权提名公司董事、监事候选人：
       （一）董事会协商提名董事候选人；
       （二）监事会协商提名监事候选人，职工代表监事由职工代表推
选提名；
       （三）单独或者合计持有公司有表决权股份 3％以上的股东提名
董事、监事候选人，但如果该股东在收购公司时未按照上市公司收购
的相关法律、法规履行信息披露义务或者依法通知公司董事会，则该
股东丧失董事、监事的提名权。
       对于上述第（三）种情形，公司在发出关于选举董事、监事的股
东大会会议通知后，有提名权的股东可以在股东大会召开之前提出董
事、监事候选人，由董事会按照修改股东大会提案的程序审核后提交
股东大会审议。
    股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者
股东大会的决议，可以实行累积投票制。
    前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股
份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可
以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情
况。
    本议案及修改后的《公司章程》具体内容详见公司于同日在中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于修改<公司章程>
的公告》（2017-060）、《上海科泰电源股份有限公司章程》（2017 年
10 月）。
    此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
       七、审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议
案》
       公司拟定于 2017 年 11 月 15 日在公司六楼大会议室召开 2017 年
第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合
的方式进行。

       会议主要议题为：
                                  5
    1、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人
提名的议案》；
    2、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提
名的议案》；
    3、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候
选人提名的议案》；
    4、《关于为全资子公司捷泰新能源银行授信提供担保的议案》；
    5、《关于修改<公司章程>的议案》；
    股东大会通知的内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会
的通知公告》（2017-061）。
    此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    特此公告


                              上海科泰电源股份有限公司董事会
                                        2017 年 10 月 27 日




                              6
附件一：

      第四届董事会非独立董事候选人简历

    谢松峰先生，1964 年出生，加拿大籍，香港永久居民，研究生
学历，工商管理硕士。现任本公司董事长,科泰能源（香港）有限公
司及科泰控股有限公司董事, 上海科泰富创资产管理有限公司法定
代表人、执行董事；同时担任中国侨联新侨创新创业联盟副理事长、
中国电器工业协会内燃发电设备分会副理事长、上海市侨商会副会
长、上海市华商联合会副会长、上海市海外联谊会理事、上海市青浦
区政协（港澳）委员、上海市青浦区华侨联合会副主席、上海市青浦
区侨商会副会长、上海市青浦区外商投资协会副会长。历任科泰机电
（香港）有限公司董事、科泰电源设备（上海）有限公司董事长、汕
头经济特区科泰电源有限公司执行董事。持有科泰控股有限公司
32.81%的股权，科泰控股有限公司持有本公司 39.1375%的股份，为
公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
    蔡行荣先生，1957 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专
学历，机械制造工程师。现任本公司副董事长、首席设计师，新疆荣
旭泰投资有限合伙企业、上海科泰电源销售有限公司执行董事、总经
理，科泰能源（香港）有限公司、科泰国际私人有限公司、JD Pacific
Pte .Ltd 董事。历任汕头市粤东机电集团副总经理、汕头经济特区
科泰电源有限公司董事、总经理，科泰电源设备（上海）有限公司董
事、总裁。曾任汕头市第六届人大代表、汕头市青年联合会常委、汕
头市青年科技工作者协会会长、中国通信电源情报网副会长。持有公

                              7
司股份 13.9219 万股，占公司总股本的 0.0435%，并持有新疆荣旭泰
投资有限合伙企业 83.34%的股权，新疆荣旭泰投资有限合伙企业持
有本公司 11.4575%的股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被
执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定
的情形。
    马恩曦先生，1968 年出生，中国籍，香港永久居民，大学学历。
现任本公司董事，科泰控股有限公司董事，怡德投资(控股)有限公司
执行董事，汕头经济特区佳辰国际贸易有限公司法定代表人、执行董
事、总经理。历任科泰机电（香港）有限公司董事、汕头经济特区科
泰电源有限公司董事、科泰电源设备（上海）有限公司董事。其妻戚
韶群持有科泰控股有限公司 32.10%的股权，科泰控股有限公司持有
本公司 39.1375%的股份，与其妻同为公司实际控制人之一，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被
执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定
的情形。
    周全根先生，1964 年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究
生学历，硕士学位，工程师。现任本公司董事，上海嘉苑捷联电子设
备安装工程有限公司总经理，上海嘉苑捷联电子科技有限公司法定代
表人、执行董事，上海亚龙电缆设备公司董事。历任上海日用化学品
二厂中试室技术员，上海欧港发展有限公司中国部经理、科泰电源设
备（上海）有限公司董事。未持有公司股份，其妻姚瑛持有公司股份
500 万股，占公司总股本的 1.5625%。未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业

                              8
板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
    许乃强先生，董事、总裁，1964 年出生，中国籍，研究生在读，
电气工程师。现任本公司董事、总裁，上海科泰输配电设备有限公司、
上海科泰专用车有限公司法定代表人、执行董事，科泰电源（香港）
有限公司董事，泰德能源科技有限公司、福建科泰德电力设备有限公
司、上海科泰房车有限公司董事，上海捷泰新能源汽车有限公司法定
代表人、董事长，上海亦缇物流有限公司法定代表人、执行董事，全
国移动电站标准化技术委员会委员、中国电工技术学会移动电站技术
专业委员会委员、广东省外商投资企业协会常务理事。曾任汕头经济
特区粤东机电集团公司部门经理、威尔信（汕头保税区）动力设备有
限公司总经理。持有 39.76 万股公司股份，占公司总股本的 0.1243%。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于
失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所规定的情形。




                              9
附件二：

        第四届董事会独立董事候选人简历

    袁树民先生，1951 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研
究生学历，会计学教授、博士生导师、中国注册会计师。于 2002 年
3 月参加中国证监会举办的上市公司独立董事培训并取得独立董事任
职资格证。现任本公司独立董事、审计委员会主任委员，上海华丽家
族股份有限公司、上海申达（集团）股份有限公司、上海摩恩电气股
份有限公司独立董事。历任上海财经大学会计学院教研室主任、副系
主任、副院长，上海财经大学成人教育学院常务副院长、院长，上海
金融学院会计学院院长。未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形。
    葛定昆先生，1969 年出生，中国籍，美国永久居民，取得博士
学位。于 2009 年 7 月参加上海证券交易所举办的独立董事任职资格
培训并取得独立董事任职资格证。现任本公司独立董事，上海酷训企
业管理咨询有限公司总经理，深圳英飞睿银创业投资管理有限公司董
事长、总经理，亿海波（上海）数据科技有限公司执行董事，深圳市
铁汉生态环境股份有限公司联席总裁。历任美国旧金山州立大学助理
教授、中欧国际工商学院助理教授。未持有公司股份，与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指

                              10
引》第 3.2.3 条所规定的情形。
    田海星先生，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研
究生学历，1992 年取得律师从事证券业务资格。于 2003 年 7 月参加
中国证券业协会举办的上市公司独立董事培训并取得独立董事任职
资格证。现任本公司独立董事，北京观韬中茂律师事务所合伙人、律
师。历任新疆司法厅干部，新疆律师事务所主任、律师，天阳律师事
务所副主任、合伙人律师，上海市易纬律师事务所担任合伙人、高级
律师，上海市申达律师事务所担任合伙人、高级律师、证券业务部主
任。未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不
存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。




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