证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2017-064 上海科泰电源股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更提案的情况; 2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开; 3、本次会议审议的所有议案均获通过。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议召开时间 (1)现场会议:2017 年 11 月 15 日(星期三)下午 14:30 (2)网络投票:通过深交所交易系统进行投票的时间为 2017 年 11 月 15 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深交所互联 网投票系统投票的时间为 2017 年 11 月 14 日下午 15:00 至 2017 年 11 月 15 日下午 15:00。 2、现场会议召开地点:公司六楼大会议室 3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人:上海科泰电源股份有限公司董事会 5、会议主持人:董事长谢松峰先生。 6、本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、 《股东大会议事规则》等有关规定。 二、会议出席情况 1/6 1、参加本次股东大会的股东及股东代表 20 人,代表股份 175,546,540 股,占公司有表决权股份总数的 54.8583%,其中: ( 1 ) 出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 18 人 , 代 表 股 份 160,983,240 股,占公司有表决权股份总数的 50.3073%; (2)通过网络投票出席会议的股东 2 人,代表股份 14,563,300 股,占公司有表决权股份总数的 4.5510%。 2、列席本次会议的有公司部分董事、监事、高级管理人员及公 司见证律师:国浩律师(上海)事务所林琳、耿晨律师。 三、会议审议事项表决情况 会议以现场表决和网络投票相结合的方式逐项审议通过了以下 议案: 1、 关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人 提名的议案》 1)选举候选人谢松峰先生为公司第四届董事会非独立董事 获得选举票数 175,546,540 股,占出席会议有效表决股份的 100%; 其中,出席会议中小投资者(单独或者合计持有上市公司 5%以 下股份股东)表决情况为: 选举票数 14,576,940 股,占出席会议的中小投资者有效表决股 份的 100%; 2)选举候选人蔡行荣先生为公司第四届董事会非独立董事 获得选举票数 175,546,540 股,占出席会议有效表决股份的 100%; 其中,出席会议中小投资者(单独或者合计持有上市公司 5%以 下股份股东)表决情况为: 选举票数 14,576,940 股,占出席会议的中小投资者有效表决股 份的 100%; 3)选举候选人马恩曦先生为公司第四届董事会非独立董事 获得选举票数 175,546,540 股,占出席会议有效表决股份的 2/6 100%; 其中,出席会议中小投资者(单独或者合计持有上市公司 5%以 下股份股东)表决情况为: 选举票数 14,576,940 股,占出席会议的中小投资者有效表决股 份的 100%; 4)选举候选人周全根先生为公司第四届董事会非独立董事 获得选举票数 175,546,540 股,占出席会议有效表决股份的 100%; 其中,出席会议中小投资者(单独或者合计持有上市公司 5%以 下股份股东)表决情况为: 选举票数 14,576,940 股,占出席会议的中小投资者有效表决股 份的 100%; 5)选举候选人许乃强先生为公司第四届董事会非独立董事 获得选举票数 161,140,745 股,占出席会议有效表决股份的 91.7937%; 其中,出席会议中小投资者(单独或者合计持有上市公司 5%以 下股份股东)表决情况为: 选举票数 171,145 股,占出席会议的中小投资者有效表决股份 的 1.1741%; 2、 关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提 名的议案》 1)选举候选人袁树民先生为公司第四届董事会独立董事 获得选举票数 161,140,741 股,占出席会议有效表决股份的 91.7937%; 其中,出席会议中小投资者(单独或者合计持有上市公司 5%以 下股份股东)表决情况为: 选举票数 171,141 股,占出席会议的中小投资者有效表决股份 的 1.1741%; 2)选举候选人葛定昆先生为公司第四届董事会独立董事 3/6 获得选举票数 161,146,330 股,占出席会议有效表决股份的 91.7969%; 其中,出席会议中小投资者(单独或者合计持有上市公司 5%以 下股份股东)表决情况为: 选举票数 176,730 股,占出席会议的中小投资者有效表决股份 的 1.2124%; 3)选举候选人田海星先生为公司第四届董事会独立董事 获得选举票数 175,546,540 股,占出席会议有效表决股份的 100%; 其中,出席会议中小投资者(单独或者合计持有上市公司 5%以 下股份股东)表决情况为: 选举票数 14,576,940 股,占出席会议的中小投资者有效表决股 份的 100%; 3、 关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候 选人提名的议案》 1)选举候选人刘雪慧女士为公司第四届监事会监事 获得选举票数 161,140,741 股,占出席会议有效表决股份的 91.7937%; 其中,出席会议中小投资者(单独或者合计持有上市公司 5%以 下股份股东)表决情况为: 选举票数 171,141 股,占出席会议的中小投资者有效表决股份 的 1.1741%; 2)选举候选人单俊先生为公司第四届监事会监事 获得选举票数 161,146,331 股,占出席会议有效表决股份的 91.7969%; 其中,出席会议中小投资者(单独或者合计持有上市公司 5%以 下股份股东)表决情况为: 选举票数 176,731 股,占出席会议的中小投资者有效表决股份 的 1.2124%; 4/6 4、《关于为全资子公司捷泰新能源银行授信提供担保的议案》 同意 175,546,540 股,占出席会议有效表决股份的 100%;不同 意 0 股,占出席会议有效表决股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议有 效表决股份的 0%。 其中,出席会议中小投资者(单独或者合计持有上市公司 5%以 下股份股东)表决情况为: 同意 14,576,940 股,占出席会议的中小投资者有效表决股份的 100%;不同意 0 股,占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0%; 弃权 0 股,占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0%。 本项议案表决获得通过。 5、《关于修改<公司章程>的议案》 同意 175,546,540 股,占出席会议有效表决股份的 100%;不同 意 0 股,占出席会议有效表决股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议有 效表决股份的 0%。 其中,出席会议中小投资者(单独或者合计持有上市公司 5%以 下股份股东)表决情况为: 同意 14,576,940 股,占出席会议的中小投资者有效表决股份的 100%;不同意 0 股,占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0%; 弃权 0 股,占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0%。 本项议案表决获得通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所; 2、律师姓名:林琳、耿晨; 3、结论性意见:上海科泰电源股份有限公司 2017 年第一次临时 股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定; 出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效,符合法律、法规及《公 司章程》的规定;本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规 及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 5/6 五、备查文件 1、上海科泰电源股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决 议; 2、国浩律师(上海)事务所关于上海科泰电源股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告 上海科泰电源股份有限公司董事会 2017 年 11 月 15 日 6/6