证券代码：300153       证券简称：科泰电源    公告编号：2018-001




             上海科泰电源股份有限公司
         第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第
一次会议于 2018 年 1 月 17 日在公司六楼大会议室召开，会议通知及
会议文件于 2018 年 1 月 5 日以电子邮件形式送达了全体董事，会议
应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次董事
会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规
定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议
如下：

    一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的
议案》
    第四届董事会成员经 2017 年第一次临时股东大会选举，产生了
8 名董事。经公司董事会提名委员会提名，本次会议选举谢松峰先生
为第四届董事会董事长，蔡行荣先生为副董事长，任期自本次董事会
审议通过之日起三年。
    公司独立董事对董事长的选举发表了独立意见。
    表决结果如下：
    1. 谢松峰先生：
    8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2. 蔡行荣先生：
    8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
                                1 / 11
    经董事长谢松峰先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任许
乃强先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
    此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
       三、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议
案》
    公司董事会下设有战略、提名、审计、薪酬与考核委员会，经本
次会议审议，各委员会组成如下：
    战略委员会 3 人，成员为：谢松峰先生（主任委员）、许乃强先
生、葛定昆先生；
    提名委员会 3 人，成员为：谢松峰先生（主任委员）、葛定昆先
生、田海星先生；
    审计委员会 3 人，成员为：袁树民先生（主任委员）、田海星先
生、蔡行荣先生；
       薪酬与考核委员会 3 人，成员为：田海星先生（主任委员）、蔡
行荣先生、袁树民先生。
       此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
       四、审议通过《关于聘任公司首席设计师的议案》
       经董事长谢松峰先生提名，同意聘任蔡行荣先生为公司首席设计
师，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
       此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
       五、审议通过《关于聘任公司副总裁及总工程师的议案》
       经总裁许乃强先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任周路
来先生、郭国良先生、廖晓华先生为公司副总裁，程长风先生为公司
副总裁兼财务总监，聘任庄衍平先生为公司总工程师，任期自本次董
事会审议通过之日起三年。
       此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
       六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
       经董事长谢松峰先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任廖
晓华先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三

                                2 / 11
年。
    此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
       七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
       经董事长谢松峰先生提名，同意聘任徐坤女士为公司证券事务代
表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
    此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
       八、审议通过《关于计提坏账准备的议案》
    截至 2017 年 12 月 31 日，公司向贵州申黔互联数据中心有限公
司的应收账款金额为 14,076,843.00 元。由于客户经营情况不善及该
笔应收款项的回收进展缓慢，考虑可能存在不能回收的风险，基于谨
慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，依据
《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，同意公司对该笔应收款
项计提坏账准备 14,076,843.00 元。
    独立董事发表了独立意见，认为本次计提坏账准备，是基于会计
谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司制度等相关规
定，并履行了相应的审批程序。本次计提坏账准备后，财务报表能够
更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不
存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此一致
同意公司本次计提坏账准备事项。
    监事会针对本次计提坏账准备事项发表意见，认为本次计提坏账
准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定；
计提后能客观公允的反映符合《企业会计准则》和公司会计政策、会
计估计的相关规定的资产和盈利情况；该事项的决策程序合法合规。
    本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网上刊登的《关于计提坏账准备的公告》（2018-003）。
    此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
       九、审议通过《关于向华侨银行有限公司申请 800 万美元授信额
度的议案》
       根据实际经营需要，公司拟向新加坡华侨银行有限公司申请 800

                                3 / 11
万美元的授信额度，授信期限 1 年。
    此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    特此公告。


    附件：
    《第四届董事会选举及聘任人员简历》




                              上海科泰电源股份有限公司董事会
                                         2018 年 1 月 18 日




                             4 / 11
附件：



      第四届董事会选举及聘任人员简历

    谢松峰先生，1964 年出生，加拿大籍，香港永久居民，研究生
学历，工商管理硕士。现任本公司董事长,科泰能源（香港）有限公
司及科泰控股有限公司董事, 上海科泰富创资产管理有限公司法定
代表人、执行董事；同时担任中国侨联新侨创新创业联盟副理事长、
中国电器工业协会内燃发电设备分会副理事长、上海市侨商会副会
长、上海市华商联合会副会长、上海市海外联谊会理事、上海市青浦
区政协（港澳）委员、上海市青浦区华侨联合会副主席、上海市青浦
区侨商会副会长、上海市青浦区外商投资协会副会长。历任科泰机电
（香港）有限公司董事、科泰电源设备（上海）有限公司董事长、汕
头经济特区科泰电源有限公司执行董事。持有科泰控股有限公司
32.81%的股权，科泰控股有限公司持有本公司 39.1375%的股份，为
公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
    蔡行荣先生，1957 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专
学历，机械制造工程师。现任本公司副董事长、首席设计师，新疆荣
旭泰投资有限合伙企业、上海科泰电源销售有限公司执行董事、总经
理，科泰能源（香港）有限公司、科泰国际私人有限公司、JD Pacific
Pte .Ltd 董事。历任汕头市粤东机电集团副总经理、汕头经济特区
科泰电源有限公司董事、总经理，科泰电源设备（上海）有限公司董
事、总裁。曾任汕头市第六届人大代表、汕头市青年联合会常委、汕

                             5 / 11
头市青年科技工作者协会会长、中国通信电源情报网副会长。持有公
司股份 13.9219 万股，占公司总股本的 0.0435%，并持有新疆荣旭泰
投资有限合伙企业 83.34%的股权，新疆荣旭泰投资有限合伙企业持
有本公司 11.4575%的股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被
执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定
的情形。
    马恩曦先生，1968 年出生，中国籍，香港永久居民，大学学历。
现任本公司董事，科泰控股有限公司董事，怡德投资(控股)有限公司
执行董事，汕头经济特区佳辰国际贸易有限公司法定代表人、执行董
事、总经理。历任科泰机电（香港）有限公司董事、汕头经济特区科
泰电源有限公司董事、科泰电源设备（上海）有限公司董事。其妻戚
韶群持有科泰控股有限公司 32.10%的股权，科泰控股有限公司持有
本公司 39.1375%的股份，与其妻同为公司实际控制人之一，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被
执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定
的情形。
    周全根先生，1964 年出生，中国籍，研究生学历，硕士学位，
工程师。现任本公司董事，上海嘉苑捷联电子设备安装工程有限公司
总经理，上海嘉苑捷联电子科技有限公司法定代表人、执行董事，上
海亚龙电缆设备公司董事。历任上海日用化学品二厂中试室技术员，
上海欧港发展有限公司中国部经理、科泰电源设备（上海）有限公司
董事。未持有公司股份，其妻姚瑛持有公司股份 500 万股，占公司总
股本的 1.5625%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

                             6 / 11
易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
    许乃强先生，1964 年出生，中国籍，研究生在读，电气工程师。
现任本公司董事、总裁，上海科泰输配电设备有限公司、上海科泰专
用车有限公司法定代表人、执行董事，科泰电源（香港）有限公司董
事，泰德能源科技有限公司、福建科泰德电力设备有限公司、上海科
泰房车有限公司董事，科泰电源（香港）有限公司董事，上海捷泰新
能源汽车有限公司法定代表人、董事长，上海亦缇物流有限公司法定
代表人、执行董事，全国移动电站标准化技术委员会委员、中国电工
技术学会移动电站技术专业委员会委员、广东省外商投资企业协会常
务理事。曾任汕头经济特区粤东机电集团公司部门经理、威尔信（汕
头保税区）动力设备有限公司总经理。持有 39.76 万股公司股份，占
公司总股本的 0.1243%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
    袁树民先生，1951 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研
究生学历，会计学教授、博士生导师、中国注册会计师。于 2002 年
3 月参加中国证监会举办的上市公司独立董事培训并取得独立董事任
职资格证。现任本公司独立董事、审计委员会主任委员，上海华丽家
族股份有限公司、上海申达（集团）股份有限公司、上海摩恩电气股
份有限公司独立董事。历任上海财经大学会计学院教研室主任、副系
主任、副院长，上海财经大学成人教育学院常务副院长、院长，上海
金融学院会计学院院长。未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不

                             7 / 11
属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形。
    葛定昆先生，1969 年出生，中国籍，美国永久居民，取得博士
学位。于 2009 年 7 月参加上海证券交易所举办的独立董事任职资格
培训并取得独立董事任职资格证。现任本公司独立董事，上海酷训企
业管理咨询有限公司总经理，深圳英飞睿银创业投资管理有限公司董
事长、总经理，亿海波（上海）数据科技有限公司执行董事，深圳市
铁汉生态环境股份有限公司联席总裁。历任美国旧金山州立大学助理
教授、中欧国际工商学院助理教授。未持有公司股份，与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条所规定的情形。
    田海星先生，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研
究生学历，1992 年取得律师从事证券业务资格。于 2003 年 7 月参加
中国证券业协会举办的上市公司独立董事培训并取得独立董事任职
资格证。现任本公司独立董事，北京观韬中茂律师事务所合伙人、律
师。历任新疆司法厅干部，新疆律师事务所主任、律师，天阳律师事
务所副主任、合伙人律师，上海市易纬律师事务所担任合伙人、高级
律师，上海市申达律师事务所担任合伙人、高级律师、证券业务部主
任。未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不
存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
    周路来先生，1974 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大学

                                8 / 11
学历。现任本公司常务副总裁，上海科泰输配电设备有限公司总经理，
泰德能源科技有限公司董事主席，福建科泰德电力设备有限公司董事
长。历任汕头特区科泰电源设备有限公司技术部工程师、技术部经理，
科泰电源设备（上海）有限公司技术副总监、客户服务中心总经理。
持有新疆荣旭泰投资有限合伙企业 1.51%的股权，新疆荣旭泰投资有
限合伙企业持有本公司 11.4575%%的股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于
失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所规定的情形。
    郭国良先生， 1972 年出生，中国籍，无永久境外居留权，高中
学历。现任本公司副总裁。历任汕头经济特区广澳发电厂机修班班长，
汕头经济特区科泰电源有限公司生产技术副厂长，科泰电源设备（上
海）有限公司生产副总监，产品中心总经理。持有新疆荣旭泰投资有
限合伙企业 1.51%的股权，新疆荣旭泰投资有限合伙企业持有本公司
11.4575%的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存
在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
    廖晓华先生，1983 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大学
学历，于 2007 年参加深交所董事会秘书资格培训并获董事会秘书资
格证书。现任本公司副总裁、董事会秘书，上海科泰专用车有限公司
总经理，上海科泰房车有限公司法定代表人、董事长，上海捷泰新能
源汽车有限公司董事、总经理，上海捷泰新能源汽车服务有限公司法
定代表人、执行董事、总经理，广东捷泰新能源汽车有限公司、深圳

                             9 / 11
捷泰新能源汽车有限公司执行董事，天津捷泰新能源汽车有限公司法
定代表人、执行董事，上海精虹新能源科技有限公司董事，同时担任
上海市青浦区上市公司协会副会长。历任天津中环半导体股份有限公
司总经理助理、董事会秘书、总经理办公室主任。持有新疆荣旭泰投
资有限合伙企业 0.58%的股权，新疆荣旭泰投资有限合伙企业持有本
公司 11.4575%的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不
存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
    程长风先生，1957 年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究
生学历，高级会计师，长期从事财务会计工作。现任本公司副总裁、
财务总监，科泰国际私人有限公司董事，上海青浦大众小额贷款股份
有限公司董事，上海科泰输配电设备有限公司、上海科泰专用车有限
公司监事，上海捷泰新能源汽车有限公司董事，上海精虹新能源科技
有限公司董事。历任上海华富科技实业有限公司，中油龙昌集团股份
有限公司财务经理。持有新疆荣旭泰投资有限合伙企业 0.5%的股权，
新疆荣旭泰投资有限合伙企业持有本公司 11.4575%的股份，与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
    庄衍平先生，1950 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专
学历，工程师。现任本公司总工程师，信息产业部通信电源专业情报
网专家和全国移动电站标准化技术委员会委员。历任汕头经济特区科
泰电源有限公司工程师、组装厂厂长，科泰电源设备（上海）有限公

                             10 / 11
司技术副总监兼产品研发中心总经理、总工程师。持有新疆荣旭泰投
资有限合伙企业 1.51%的股权，新疆荣旭泰投资有限合伙企业持有本
公司 11.4575%的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不
存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
    徐坤女士，1987 年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学
历，于 2014 年 7 月参加深交所董事会秘书资格培训并获董事会秘书
资格证书，现任本公司证券投资部经理、证券事务代表。未持有公司
股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板
上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。




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