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公司公告

科泰电源:第四届监事会第一次会议决议公告2018-01-19  

						证券代码:300153     证券简称:科泰电源    公告编号:2018-002




           上海科泰电源股份有限公司
       第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海科泰电源股份有限公司(以下称“公司”)于 2018 年 1 月
17 日以现场会议方式召开了第四届监事会第一次会议,会议通知及
会议文件于 2018 年 1 月 5 日以电子邮件形式送达了全体监事,会议
应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事
李忠明先生主持,经全体监事表决,形成决议如下:
    一、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
    第四届监事会成员经 2017 年第一次临时股东大会及职工代表大
会选举,产生了 3 名监事。经本次会议审议,选举李忠明先生为第四
届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起三年。
    此项议案 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
    二、审议通过《关于计提坏账准备的议案》
    截至 2017 年 12 月 31 日,公司向贵州申黔互联数据中心有限公
司的应收账款金额为 14,076,843.00 元。由于客户经营情况不善及该
笔应收款项的回收进展缓慢,考虑可能存在不能回收的风险,基于谨
慎性原则,为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况,依据
《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,同意公司对该笔应收款
项计提坏账准备 14,076,843.00 元。
    监事会针对本次计提坏账准备事项发表意见,认为本次计提坏账
准备,符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定;

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计提后能客观公允的反映符合《企业会计准则》和公司会计政策、会
计估计的相关规定的资产和盈利情况;该事项的决策程序合法合规。
    本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网上刊登的《关于计提坏账准备的公告》(2018-003)。
    此项议案 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
    三、审议通过《关于向华侨银行有限公司申请 800 万美元授信额
度的议案》
    根据实际经营需要,公司拟向新加坡华侨银行有限公司申请 800
万美元的授信额度,授信期限 1 年。
    此项议案 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。


    特此公告


                              上海科泰电源股份有限公司监事会
                                      2018 年 1 月 18 日




                             2/3
附件:


              第四届监事会主席简历

    李忠明先生,监事,1954 年出生,中国籍,无永久境外居留权,
大学学历,工学学士,机械工程师,标准化工程师。现任本公司安全
总监、监事会主席、工会主席。历任安徽省轻工科学技术研究所轻工
产品开发室主任、海南新大洲摩托车有限公司企业管理部副部长及品
质管理室主任、新大洲本田股份有限公司品质部主任、上海科泰电源
股份有限公司行政办主任、品质部经理、质量管理部经理。持有新疆
荣旭泰投资有限合伙企业 0.5%的股权,新疆荣旭泰投资有限合伙企
业持有本公司 11.4575%的股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业
板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。




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