证券代码：300153       证券简称：科泰电源      公告编号：2018-030




           上海科泰电源股份有限公司
          2017年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更提案的情况；
    2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开；
    3、本次会议审议的所有议案均获通过。


    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、会议召开时间
    （1）现场会议：2018 年 5 月 18 日（星期五）下午 14:30
    （2）网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为 2018 年
5 月 18 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深交所互联
网投票系统投票的时间为 2018 年 5 月 17 日下午 15:00 至 2018 年 5
月 18 日下午 15:00。
    2、现场会议召开地点：公司六楼大会议室
    3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会
    5、会议主持人：董事长谢松峰先生。
    6、本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、
《股东大会议事规则》等有关规定。

    二、会议出席情况
                               1/7
    1、参加本次股东大会的股东及股东代表 21 人，代表股份
161,157,540 股，占公司有表决权股份总数的 50.3617%，其中：
       （ 1 ） 出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 19 人 ， 代 表 股 份
160,990,140 股，占公司有表决权股份总数的 50.3094%；
       （2）通过网络投票出席会议的股东 2 人，代表股份 167,400 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0523%。
       2、列席本次会议的有公司部分董事、监事、高级管理人员及公
司见证律师：国浩律师（上海）事务所林琳、耿晨律师。

       三、会议审议事项表决情况

    会议以现场表决和网络投票相结合的方式逐项审议通过了以下
议案：
       1、《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》；
    同意 161,147,640 股，占出席会议有效表决股份的 99.9939%；
不同意 9,900 股，占出席会议有效表决股份的 0.0061%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0%。
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
       同意 178,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
94.7324%；不同意 9,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 5.2676%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
0%。
    本项议案表决获得通过。


       2、《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》；
    同意 161,147,640 股，占出席会议有效表决股份的 99.9939%；
不同意 9,900 股，占出席会议有效表决股份的 0.0061%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0%。
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
                                      2/7
       同意 178,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
94.7324%；不同意 9,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 5.2676%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
0%。
       本项议案表决获得通过。


       3、《关于 2017 年度财务决算报告的议案》；
       同意 161,147,640 股，占出席会议有效表决股份的 99.9939%；
不同意 9,900 股，占出席会议有效表决股份的 0.0061%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0%。
       其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
       同意 178,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
94.7324%；不同意 9,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 5.2676%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
0%。
       本项议案表决获得通过。


       4、《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》；
       同意 161,147,640 股，占出席会议有效表决股份的 99.9939%；
不同意 9,900 股，占出席会议有效表决股份的 0.0061%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0%。
       其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
       同意 178,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
94.7324%；不同意 9,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 5.2676%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
0%。
       本项议案表决获得通过。

                                 3/7
       5、《关于 2017 年度利润分配的预案》；
       同意 161,147,640 股，占出席会议有效表决股份的 99.9939%；
不同意 9,900 股，占出席会议有效表决股份的 0.0061%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0%。
       其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
       同意 178,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
94.7324%；不同意 9,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 5.2676%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
0%。
       本项议案表决获得通过。


       6、《关于 2018 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案
的议案》；
       同意 161,147,640 股，占出席会议有效表决股份的 99.9939%；
不同意 9,900 股，占出席会议有效表决股份的 0.0061%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0%。
       其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
       同意 178,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
94.7324%；不同意 9,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 5.2676%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
0%。
       本项议案表决获得通过。


       7、《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》；
       同意 161,147,640 股，占出席会议有效表决股份的 99.9939%；
不同意 9,900 股，占出席会议有效表决股份的 0.0061%；弃权 0 股，

                                 4/7
占出席会议有效表决股份的 0%。
       其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
       同意 178,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
94.7324%；不同意 9,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 5.2676%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
0%。
       本项议案表决获得通过。


       8、《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》；
       同意 161,147,640 股，占出席会议有效表决股份的 99.9939%；
不同意 9,900 股，占出席会议有效表决股份的 0.0061%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0%。
       其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
       同意 178,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
94.7324%；不同意 9,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 5.2676%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
0%。
       本项议案表决获得通过。


       9、《关于公司为全资子公司科泰能源及科泰电源（香港）银行授
信提供担保的议案》；
       同意 161,147,640 股，占出席会议有效表决股份的 99.9939%；
不同意 9,900 股，占出席会议有效表决股份的 0.0061%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0%。
       其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
       同意 178,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的

                                5/7
94.7324%；不同意 9,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 5.2676%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
0%。
       本项议案表决获得通过。


       10、《关于公司为全资子公司捷泰新能源银行授信提供担保的议
案》；
       同意 161,147,640 股，占出席会议有效表决股份的 99.9939%；
不同意 9,900 股，占出席会议有效表决股份的 0.0061%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0%。
       其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
       同意 178,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
94.7324%；不同意 9,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 5.2676%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
0%。
       本项议案表决获得通过。

       四、律师出具的法律意见

       1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所；
       2、律师姓名：林琳、耿晨；
       3、结论性意见：上海科泰电源股份有限公司 2017 年年度股东大
会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本
次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合法律、法规及《公司章
程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。

       五、备查文件

       1、上海科泰电源股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
       2、国浩律师（上海）事务所关于上海科泰电源股份有限公司 2017
                                 6/7
年年度股东大会的法律意见书。


    特此公告




                               上海科泰电源股份有限公司董事会
                                      2018 年 5 月 18 日




                               7/7