证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2018-030 上海科泰电源股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更提案的情况; 2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开; 3、本次会议审议的所有议案均获通过。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议召开时间 (1)现场会议:2018 年 5 月 18 日(星期五)下午 14:30 (2)网络投票:通过深交所交易系统进行投票的时间为 2018 年 5 月 18 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深交所互联 网投票系统投票的时间为 2018 年 5 月 17 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 18 日下午 15:00。 2、现场会议召开地点:公司六楼大会议室 3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人:上海科泰电源股份有限公司董事会 5、会议主持人:董事长谢松峰先生。 6、本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、 《股东大会议事规则》等有关规定。 二、会议出席情况 1/7 1、参加本次股东大会的股东及股东代表 21 人,代表股份 161,157,540 股,占公司有表决权股份总数的 50.3617%,其中: ( 1 ) 出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 19 人 , 代 表 股 份 160,990,140 股,占公司有表决权股份总数的 50.3094%; (2)通过网络投票出席会议的股东 2 人,代表股份 167,400 股, 占公司有表决权股份总数的 0.0523%。 2、列席本次会议的有公司部分董事、监事、高级管理人员及公 司见证律师:国浩律师(上海)事务所林琳、耿晨律师。 三、会议审议事项表决情况 会议以现场表决和网络投票相结合的方式逐项审议通过了以下 议案: 1、《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》; 同意 161,147,640 股,占出席会议有效表决股份的 99.9939%; 不同意 9,900 股,占出席会议有效表决股份的 0.0061%;弃权 0 股, 占出席会议有效表决股份的 0%。 其中,出席会议中小投资者(单独或者合计持有上市公司 5%以 下股份股东)表决情况为: 同意 178,040 股,占出席会议的中小投资者有效表决股份的 94.7324%;不同意 9,900 股,占出席会议的中小投资者有效表决股 份的 5.2676%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0%。 本项议案表决获得通过。 2、《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》; 同意 161,147,640 股,占出席会议有效表决股份的 99.9939%; 不同意 9,900 股,占出席会议有效表决股份的 0.0061%;弃权 0 股, 占出席会议有效表决股份的 0%。 其中,出席会议中小投资者(单独或者合计持有上市公司 5%以 下股份股东)表决情况为: 2/7 同意 178,040 股,占出席会议的中小投资者有效表决股份的 94.7324%;不同意 9,900 股,占出席会议的中小投资者有效表决股 份的 5.2676%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0%。 本项议案表决获得通过。 3、《关于 2017 年度财务决算报告的议案》; 同意 161,147,640 股,占出席会议有效表决股份的 99.9939%; 不同意 9,900 股,占出席会议有效表决股份的 0.0061%;弃权 0 股, 占出席会议有效表决股份的 0%。 其中,出席会议中小投资者(单独或者合计持有上市公司 5%以 下股份股东)表决情况为: 同意 178,040 股,占出席会议的中小投资者有效表决股份的 94.7324%;不同意 9,900 股,占出席会议的中小投资者有效表决股 份的 5.2676%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0%。 本项议案表决获得通过。 4、《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》; 同意 161,147,640 股,占出席会议有效表决股份的 99.9939%; 不同意 9,900 股,占出席会议有效表决股份的 0.0061%;弃权 0 股, 占出席会议有效表决股份的 0%。 其中,出席会议中小投资者(单独或者合计持有上市公司 5%以 下股份股东)表决情况为: 同意 178,040 股,占出席会议的中小投资者有效表决股份的 94.7324%;不同意 9,900 股,占出席会议的中小投资者有效表决股 份的 5.2676%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0%。 本项议案表决获得通过。 3/7 5、《关于 2017 年度利润分配的预案》; 同意 161,147,640 股,占出席会议有效表决股份的 99.9939%; 不同意 9,900 股,占出席会议有效表决股份的 0.0061%;弃权 0 股, 占出席会议有效表决股份的 0%。 其中,出席会议中小投资者(单独或者合计持有上市公司 5%以 下股份股东)表决情况为: 同意 178,040 股,占出席会议的中小投资者有效表决股份的 94.7324%;不同意 9,900 股,占出席会议的中小投资者有效表决股 份的 5.2676%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0%。 本项议案表决获得通过。 6、《关于 2018 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案 的议案》; 同意 161,147,640 股,占出席会议有效表决股份的 99.9939%; 不同意 9,900 股,占出席会议有效表决股份的 0.0061%;弃权 0 股, 占出席会议有效表决股份的 0%。 其中,出席会议中小投资者(单独或者合计持有上市公司 5%以 下股份股东)表决情况为: 同意 178,040 股,占出席会议的中小投资者有效表决股份的 94.7324%;不同意 9,900 股,占出席会议的中小投资者有效表决股 份的 5.2676%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0%。 本项议案表决获得通过。 7、《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》; 同意 161,147,640 股,占出席会议有效表决股份的 99.9939%; 不同意 9,900 股,占出席会议有效表决股份的 0.0061%;弃权 0 股, 4/7 占出席会议有效表决股份的 0%。 其中,出席会议中小投资者(单独或者合计持有上市公司 5%以 下股份股东)表决情况为: 同意 178,040 股,占出席会议的中小投资者有效表决股份的 94.7324%;不同意 9,900 股,占出席会议的中小投资者有效表决股 份的 5.2676%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0%。 本项议案表决获得通过。 8、《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》; 同意 161,147,640 股,占出席会议有效表决股份的 99.9939%; 不同意 9,900 股,占出席会议有效表决股份的 0.0061%;弃权 0 股, 占出席会议有效表决股份的 0%。 其中,出席会议中小投资者(单独或者合计持有上市公司 5%以 下股份股东)表决情况为: 同意 178,040 股,占出席会议的中小投资者有效表决股份的 94.7324%;不同意 9,900 股,占出席会议的中小投资者有效表决股 份的 5.2676%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0%。 本项议案表决获得通过。 9、《关于公司为全资子公司科泰能源及科泰电源(香港)银行授 信提供担保的议案》; 同意 161,147,640 股,占出席会议有效表决股份的 99.9939%; 不同意 9,900 股,占出席会议有效表决股份的 0.0061%;弃权 0 股, 占出席会议有效表决股份的 0%。 其中,出席会议中小投资者(单独或者合计持有上市公司 5%以 下股份股东)表决情况为: 同意 178,040 股,占出席会议的中小投资者有效表决股份的 5/7 94.7324%;不同意 9,900 股,占出席会议的中小投资者有效表决股 份的 5.2676%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0%。 本项议案表决获得通过。 10、《关于公司为全资子公司捷泰新能源银行授信提供担保的议 案》; 同意 161,147,640 股,占出席会议有效表决股份的 99.9939%; 不同意 9,900 股,占出席会议有效表决股份的 0.0061%;弃权 0 股, 占出席会议有效表决股份的 0%。 其中,出席会议中小投资者(单独或者合计持有上市公司 5%以 下股份股东)表决情况为: 同意 178,040 股,占出席会议的中小投资者有效表决股份的 94.7324%;不同意 9,900 股,占出席会议的中小投资者有效表决股 份的 5.2676%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0%。 本项议案表决获得通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所; 2、律师姓名:林琳、耿晨; 3、结论性意见:上海科泰电源股份有限公司 2017 年年度股东大 会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本 次临时股东大会的人员资格均合法有效,符合法律、法规及《公司章 程》的规定;本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定,表决结果合法有效。 五、备查文件 1、上海科泰电源股份有限公司 2017 年年度股东大会决议; 2、国浩律师(上海)事务所关于上海科泰电源股份有限公司 2017 6/7 年年度股东大会的法律意见书。 特此公告 上海科泰电源股份有限公司董事会 2018 年 5 月 18 日 7/7