证券代码：300153           证券简称：科泰电源          公告编号：2018-044



           上海科泰电源股份有限公司
       第四届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于 2018 年 8 月
28 日以现场会议与电话会议相结合的方式召开了第四届董事会第七
次会议，会议通知及会议文件于 2018 年 8 月 17 日以电子邮件形式送
达了全体董事，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立
董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体
董事表决，形成决议如下：
     一、审议通过《关于 2018 年半年度报告及摘要的议案》
     根据中国证监会、深圳证券交易所关于定期报告信息披露的要
求，公司编制完成了《2018 年半年度报告》及其摘要。
     公司独立董事对 2018 年半年度关联交易事项、对外担保情况及
关联方资金占用情况发表了独立意见。
     公司 2018 年半年度报告、半年度报告摘要、独立董事意见的具
体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
上 刊 登 的 《 2018 年 半 年 度 报 告 》、《 2018 年 半 年 度 报 告 摘 要 》
（2018-047）、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
     此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
     二、审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情
                                    1
况专项报告的议案》
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及
中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规
定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，
不存在违规使用募集资金的情形。
    公司独立董事对 2018 年半年度募集资金存放与使用情况发表了
独立意见。
    本议案及独立董事意见的具体内容详见公司于同日在中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于 2018 年半年度募集
资金存放与使用情况专项报告》、《独立董事关于相关事项的独立意
见》。
    此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。



    特此公告




                               上海科泰电源股份有限公司董事会
                                       2018 年 8 月 29 日




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