证券代码：300153         证券简称：科泰电源   公告编号：2018-045



           上海科泰电源股份有限公司
       第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于 2018 年 8 月
28 日以现场会议方式召开了第四届监事会第七次会议，会议通知及
会议文件于 2018 年 8 月 17 日以电子邮件形式送达了全体监事，会议
应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事
会主席李忠明先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
    一、审议通过《关于 2018 年半年度报告及摘要的议案》
    此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    公司监事会对董事会编制的《上海科泰电源股份有限公司 2018
年半年度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见。
    1、报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定；
    2、报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项
规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期的经营管理
和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为；
    因此，我们保证《上海科泰电源股份有限公司 2018 年半年度报
告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司 2018 年半年度报告、半年度报告摘要的具体内容详见公司
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于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《2018
年半年度报告》、《2018 年半年度报告摘要》（2018-047）。
    二、审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告的议案》
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及
中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规
定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，
不存在违规使用募集资金的情形。
    本议案的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网上刊登的《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用
情况专项报告》。
    此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    特此公告




                               上海科泰电源股份有限公司监事会
                                        2018 年 8 月 29 日




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