证券代码：300153       证券简称：科泰电源     公告编号：2018-054



           上海科泰电源股份有限公司
       第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于 2018 年 10 月
26 日以电话会议与传真相结合的通讯方式召开了第四届董事会第九
次会议，会议通知及会议文件于 2018 年 10 月 15 日以电子邮件形式
送达了全体董事，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独
立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体
董事表决，形成决议如下：
    一、审议通过《关于 2018 年第三季度报告全文的议案》
    2018 年第三季度报告的具体内容详见公司于同日在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《2018 年第三季度报告》。
    此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    二、审议通过《关于为子公司平陆睿源融资租赁业务提供担保的
议案》
    平陆县睿源供热有限公司（以下简称“平陆睿源”）为公司持股
比例 50%的子公司，主要从事区域内能源综合利用、集中供热等业务。
因业务发展需要，平陆睿源拟用部分设备以售后回租方式与科学城
（广州）融资租赁有限公司（以下简称“科学城”）开展融资租赁业

                               1
务，首期融资金额为人民币 5,950 万元，融资租赁期限为 60 个月。
租赁期内，平陆睿源以回租方式继续使用上述设备，同时按照约定向
科学城支付租金和相关费用。按照科学城的要求，平陆睿源以上述设
备向科学城提供抵押担保，公司拟为平陆睿源 50%的还款义务提供连
带责任保证，平陆睿源其他股东的母公司拟为平陆睿源的剩余支付义
务提供连带责任保证担保。
    独立董事针对该事项已发表事先认可函，同意将该事项提交董事
会审议。同时发表独立意见，认为平陆睿源为公司持股 50%的子公司，
本次担保比例与公司持股比例一致，其他股东的母公司拟为平陆睿源
的剩余支付义务提供连带责任保证担保；到目前为止没有迹象表明公
司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公
司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内
容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求。作为公司
独立董事，一致同意此次对外担保事项。
    本议案、事先认可函及独立意见具体内容详见公司于同日在中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于为子公司平陆睿
源融资租赁业务提供担保的公告》（2018-057）、《独立董事关于相关
事项的事先认可函》、《独立董事对相关事项的独立意见》。
    此项议案 7 票同意，0 票反对，1 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会
的议案》
    公司拟定于 2018 年 11 月 13 日在公司六楼大会议室召开 2018 年
第三次临时股东大会，本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结
合的方式进行。
                               2
    会议议题为：
    《关于为子公司平陆睿源融资租赁业务提供担保的议案》。
    股东大会通知的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2018 年第三次临时股东
大会的通知公告》（2018-058）。
    此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。




    特此公告




                                 上海科泰电源股份有限公司董事会
                                        2018 年 10 月 26 日




                                 3