证券代码：300153         证券简称：科泰电源   公告编号：2018-055



           上海科泰电源股份有限公司
       第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于 2018 年 10 月
26 日以现场会议方式召开了第四届监事会第九次会议，会议通知及
会议文件于 2018 年 10 月 15 日以电子邮件形式送达了全体监事，会
议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次董事会的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监
事会主席李忠明先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
    一、审议通过《关于 2018 年第三季度报告全文的议案》
    此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    公司监事会对董事会编制的《上海科泰电源股份有限公司 2018
年第三季度报告全文》进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审
核意见。
    1、季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
    2、季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期的经营
管理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为；
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    因此，我们保证《上海科泰电源股份有限公司 2018 年第三季度
报告全文》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    二、审议通过《关于为子公司平陆睿源融资租赁业务提供担保的
议案》
    平陆县睿源供热有限公司（以下简称“平陆睿源”）为公司持股
比例 50%的子公司，主要从事区域内能源综合利用、集中供热等业务。
因业务发展需要，平陆睿源拟用部分设备以售后回租方式与科学城
（广州）融资租赁有限公司（以下简称“科学城”）开展融资租赁业
务，首期融资金额为人民币 5,950 万元，融资租赁期限为 60 个月。
租赁期内，平陆睿源以回租方式继续使用上述设备，同时按照约定向
科学城支付租金和相关费用。按照科学城的要求，平陆睿源以上述设
备向科学城提供抵押担保，公司拟为平陆睿源 50%的还款义务提供连
带责任保证，平陆睿源其他股东的母公司拟为平陆睿源的剩余支付义
务提供连带责任保证担保。
    本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网上刊登的《关于为子公司平陆睿源融资租赁业务提供担
保的公告》（2018-057）。
    此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    特此公告




                              上海科泰电源股份有限公司监事会
                                      2018 年 10 月 26 日

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