科泰电源:关于召开2018年年度股东大会通知的更正公告2019-04-30
证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2019-022
上海科泰电源股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会通知
的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4
月 25 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知
公告》(公告编号:2019-019)。由于笔误,现对原公告中部分内容进
行更正,更正后的内容如下:
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人:上海科泰电源股份有限公司董事会
2、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2019 年 5 月 16 日(星期四)下午 2:30;
(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019
年 5 月 16 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;
(3)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019
年 5 月 15 日下午 15:00—2019 年 5 月 16 日下午 15:00。
除上述更正事项外,股东大会通知其他事项不变。更正后的《关
于召开 2018 年年度股东大会的通知公告》详见后文,敬请投资者查
阅。
上海科泰电源股份有限公司董事会
2019 年 4 月 29 日
上海科泰电源股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”)决定于 2019
年 5 月 16 日(星期四)召开 2018 年年度股东大会,现将召开本次会
议相关事宜通知如下:
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人:上海科泰电源股份有限公司董事会
2、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2019 年 5 月 16 日(星期四)下午 2:30;
(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019
年 5 月 16 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;
(3)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019
年 5 月 15 日下午 15:00—2019 年 5 月 16 日下午 15:00。
3、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的
方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(hp://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、参加会议方式:同一表决权只能选择现场、网络或符合规定
的其他表决方式中的一种,同一表决权重复表决的,以第一次投票结
果为准。
5、现场会议召开地点:上海市张江高新区青浦园天辰路 1633 号
公司六楼大会议室
6、股权登记日:2019 年 5 月 13 日(星期一)
7、会议出席对象:
(1)截止股权登记日 2019 年 5 月 13 日(星期一)下午收市后,
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托
代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。(授
权委托书式样详见附件二)
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
8、会议召开的合法性及合规性:经公司第四届董事会第十次会
议审议通过,决定召开 2018 年年度股东大会,召集程序符合相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议议题
(一)审议事项
议案一 《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》;
议案二 《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》;
议案三 《关于 2018 年度财务决算报告的议案》;
议案四 《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》;
议案五 《关于 2018 年度利润分配的预案》;
议案六 《关于 2019 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考
核方案的议案》
议案七 《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》;
议案八 《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》;
议案九 《关于公司为全资子公司科泰能源及科泰电源(香港)
银行授信提供担保的议案》;
议案十 《关于公司为全资子公司科泰输配电银行授信提供担
保的议案》;
议案十一 《关于公司为全资子公司科泰销售银行授信提供担保
的议案》;
议案十二 《关于公司为全资子公司科泰专用车银行授信提供担
保的议案》;
议案十三 《关于公司为全资子公司亦缇物流银行授信提供担保
的议案》;
议案十四 《关于公司为全资子公司捷泰新能源及其客户授信提
供担保的议案》;
议案十五 《关于为控股子公司泰德能源及科泰德银行授信提供
担保的议案》;
议案十六 《关于公司为平陆睿源银行授信提供担保的议案》;
议案十七 《关于公司为参股公司精虹科技银行授信提供担保的
议案》;
其中,议案一至八为普通议案,由出席本次股东大会的股东(包
括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过;议案九至十七为特别议
案,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的
2/3 以上通过。
(二)披露情况
议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第十次会议决议公告》、《第四届
监事会第十次会议决议公告》、《2018 年年度报告全文》、《2018 年年
度报告摘要》、《关于 2018 年度利润分配预案的公告》、《关于为全资
子公司科泰能源及科泰电源(香港)银行授信提供担保的公告》、《关
于为全资子公司银行授信提供担保的公告》、《关于为全资子公司捷泰
新能源及其客户授信提供担保的公告》、《关于为平陆睿源银行授信提
供担保的公告》、《关于为参股公司精虹科技银行授信提供担保的公
告》、《2018 年度董事会工作报告》、《独立董事 2018 年度述职报告》、
《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年度财务决算报告》、《2019 年
公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》等相关公告文件。
三、会议登记事项
1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托
代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账
户卡及身份证进行登记;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人营业执照复
印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;
由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人身份证、法人营
业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人出具的授权
委托书和法人股东账户卡进行登记。
(3)异地股东可采用信函或传真方式办理登记,股东请仔细填
写《股东参会登记表》(式样详见附件一),并附身份证及股东账户卡
复印件,以便登记确认。传真或函件于 2019 年 5 月 15 日 16:30 前
送达公司证券投资部。
来信请寄:上海市张江高新区青浦园天辰路 1633 号上海科泰电
源股份有限公司,证券投资部 邮编:201712(信封须注明“股东大
会”字样)。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,股东登记时请
仔细填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认。传真登记请
在发送传真后电话确认。不接受电话登记。
2.登记时间:2019 年 5 月 14 日、15 日 9:30-11:30、13:
30-16:30。
3.登记地点及授权委托书送达地点:上海市张江高新区青浦园
天辰路 1633 号上海科泰电源股份有限公司,证券投资部 邮编:
201712。
4.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证
件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深
交所交易系统或互联网系统(hp://wlp.cninfo.com.cn)参加网络投
票。网络投票的相关事宜具体说明如下:
1、投票代码:365153;
2、投票简称:“科泰投票”;
3、议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案
议案名称 备注
编码
以下所有
100 总议案
议案
1.00 《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》;
2.00 《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》;
3.00 《关于 2018 年度财务决算报告的议案》;
4.00 《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》;
5.00 《关于 2018 年度利润分配的预案》;
《关于 2019 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考
6.00
核方案的议案》
7.00 《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》;
8.00 《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》;
《关于公司为全资子公司科泰能源及科泰电源(香港) 非 累 积 投
9.00
银行授信提供担保的议案》; 票提案
《关于公司为全资子公司科泰输配电银行授信提供担
10.00
保的议案》;
《关于公司为全资子公司科泰销售银行授信提供担保
11.00
的议案》;
《关于公司为全资子公司科泰专用车银行授信提供担
12.00
保的议案》;
《关于公司为全资子公司亦缇物流银行授信提供担保
13.00
的议案》;
《关于公司为全资子公司捷泰新能源及其客户授信提
14.00
供担保的议案》;
《关于为控股子公司泰德能源及科泰德银行授信提供
15.00
担保的议案》;
16.00 《关于公司为平陆睿源银行授信提供担保的议案》;
《关于公司为参股公司精虹科技银行授信提供担保的
17.00
议案》;
4、填报表决意见
本次会议议案均为非累积投票提案,“委托数量”项下填报表决
意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。
股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会审议的所有议案表
达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以
第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票
表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案
以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票
表决,则以总议案的表决意见为准。
5、通过深交所交易系统投票的程序
投票时间为 2019 年 5 月 16 日的交易时间,即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
6、通过互联网投票系统的投票程序
(1)互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 15 日下午
15:00,结束时间为 2019 年 5 月 16 日下午 15:00。
(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的
规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
hp://wlp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
(3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
hp://wlp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
五、会务联系
联系人:徐坤
联系电话:021-69758012
传真:021-69758500
通讯地址:上海市张江高新区青浦园天辰路 1633 号上海科泰电
源股份有限公司,证券投资部 邮编:201712。
六、其他事项
1、会议资料备于证券投资部
2、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以将临时提案
于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
3、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通费
用自理。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会
2019 年 4 月 25 日
附件一《股东参会登记表》
附件二《授权委托书》
附件一:
上海科泰电源股份有限公司
2018 年年度股东大会股东参会登记表
股东姓名/名称
身份证号/营业执照号
股东账号
持股数
联系电话
联系邮箱
联系地址及邮编
附件二:
授权委托书
兹委托________ 先生(女士)代表本人/本单位出席上海科泰电
源股份有限公司 2018 年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为
行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受
托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/ 本单位承担。
表决意见
议案
议案名称
编码 同 不同 弃
意 意 权
1.00 《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》;
2.00 《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》;
3.00 《关于 2018 年度财务决算报告的议案》;
4.00 《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》;
5.00 《关于 2018 年度利润分配的预案》;
《关于 2019 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核
6.00
方案的议案》
7.00 《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》;
8.00 《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》;
《关于公司为全资子公司科泰能源及科泰电源(香港)
9.00
银行授信提供担保的议案》;
《关于公司为全资子公司科泰输配电银行授信提供担保
10.00
的议案》;
《关于公司为全资子公司科泰销售银行授信提供担保的
11.00
议案》;
《关于公司为全资子公司科泰专用车银行授信提供担保
12.00
的议案》;
《关于公司为全资子公司亦缇物流银行授信提供担保的
13.00
议案》;
《关于公司为全资子公司捷泰新能源及其客户授信提供
14.00
担保的议案》;
《关于为控股子公司泰德能源及科泰德银行授信提供担
15.00
保的议案》;
16.00 《关于公司为平陆睿源银行授信提供担保的议案》;
《关于公司为参股公司精虹科技银行授信提供担保的议
17.00
案》;
委托股东姓名/名称(签章): _______________ ________
身份证或营业执照号码: ______________________________
委托股东持股数: ____________________________________
委托人股票账号: ____________________________________
委托日期: __________________________________________
受托人签名: ________________________________________
受托人身份证号码: __________________________________
附注:
1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会
结束;
2、单位委托须加盖单位公章;
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。