证券代码：300153       证券简称：科泰电源      公告编号：2019-023




           上海科泰电源股份有限公司
          2018年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更提案的情况；
    2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开；
    3、本次会议审议的所有议案均获通过。


    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、会议召开时间
    （1）现场会议：2019 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30
    （2）网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为 2019 年
5 月 16 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深交所互联
网投票系统投票的时间为 2019 年 5 月 15 日下午 15:00 至 2019 年 5
月 18 日下午 15:00。
    2、现场会议召开地点：公司六楼大会议室
    3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会
    5、会议主持人：副董事长蔡行荣先生
    6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股
东大会议事规则》等有关规定。

    二、会议出席情况
                               1/9
    1、参加本次股东大会的股东及股东代表 24 人，代表股份
161,419,740 股，占公司有表决权股份总数的 50.4437%，其中：
    （ 1 ） 出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 17 人 ， 代 表 股 份
148,424,640 股，占公司有表决权股份总数的 46.3827%；
    （2）通过网络投票出席会议的股东 7 人，代表股份 12,995,100
股，占公司有表决权股份总数的 4.0610%。
    2、列席本次会议的有公司部分董事、监事、高级管理人员及公
司见证律师：国浩律师（上海）事务所李晗、费原是律师。

    三、会议审议事项表决情况

    会议以现场表决和网络投票相结合的方式逐项审议通过了以下
议案：
    1、《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》；
    同意 161,411,740 股，占出席会议有效表决股份的 99.9950%；
不同意 5,000 股，占出席会议有效表决股份的 0.0031%；弃权 3,000
股，占出席会议有效表决股份的 0.0019%。
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    同意 13,042,140 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
99.9387%；不同意 5,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份
的 0.0383%；弃权 3,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份
的 0.0230%。
    本项议案表决获得通过。
    2、《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》；
    同意 161,411,740 股，占出席会议有效表决股份的 99.9950%；
不同意 5,000 股，占出席会议有效表决股份的 0.0031%；弃权 3,000
股，占出席会议有效表决股份的 0.0019%。
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    同意 13,042,140 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
                                   2/9
99.9387%；不同意 5,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份
的 0.0383%；弃权 3,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份
的 0.0230%。
    本项议案表决获得通过。
    3、《关于 2018 年度财务决算报告的议案》；
    同意 161,389,940 股，占出席会议有效表决股份的 99.9815%；
不同意 26,800 股，占出席会议有效表决股份的 0.0166%；弃权 3,000
股，占出席会议有效表决股份的 0.0019%。
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    同意 13,020,340 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
99.7716%；不同意 26,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 0.2054%；弃权 3,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 0.0230%。
    本项议案表决获得通过。
    4、《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》；
    同意 161,389,940 股，占出席会议有效表决股份的 99.9815%；
不同意 26,800 股，占出席会议有效表决股份的 0.0166%；弃权 3,000
股，占出席会议有效表决股份的 0.0019%。
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    同意 13,020,340 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
99.7716%；不同意 26,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 0.2054%；弃权 3,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 0.0230%。
    本项议案表决获得通过。
    5、《关于 2018 年度利润分配的预案》；
    同意 161,389,940 股，占出席会议有效表决股份的 99.9815%；
不同意 26,800 股，占出席会议有效表决股份的 0.0166%；弃权 3,000

                              3/9
股，占出席会议有效表决股份的 0.0019%。
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    同意 13,020,340 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
99.7716%；不同意 26,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 0.2054%；弃权 3,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 0.0230%。
    本项议案表决获得通过。
    6、《关于 2019 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案
的议案》；
    同意 161,389,940 股，占出席会议有效表决股份的 99.9815%；
不同意 26,800 股，占出席会议有效表决股份的 0.0166%；弃权 3,000
股，占出席会议有效表决股份的 0.0019%。
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    同意 13,020,340 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
99.7716%；不同意 26,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 0.2054%；弃权 3,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 0.0230%。
    本项议案表决获得通过。
    7、《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》；
    同意 161,389,940 股，占出席会议有效表决股份的 99.9815%；
不同意 26,800 股，占出席会议有效表决股份的 0.0166%；弃权 3,000
股，占出席会议有效表决股份的 0.0019%。
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    同意 13,020,340 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
99.7716%；不同意 26,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 0.2054%；弃权 3,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决股

                              4/9
份的 0.0230%。
    本项议案表决获得通过。
    8、《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》；
    同意 161,389,940 股，占出席会议有效表决股份的 99.9815%；
不同意 26,800 股，占出席会议有效表决股份的 0.0166%；弃权 3,000
股，占出席会议有效表决股份的 0.0019%。
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    同意 13,020,340 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
99.7716%；不同意 26,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 0.2054%；弃权 3,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 0.0230%。
    本项议案表决获得通过。
    9、《关于公司为全资子公司科泰能源及科泰电源（香港）银行授
信提供担保的议案》；
    同意 161,389,940 股，占出席会议有效表决股份的 99.9815%；
不同意 26,800 股，占出席会议有效表决股份的 0.0166%；弃权 3,000
股，占出席会议有效表决股份的 0.0019%。
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    同意 13,020,340 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
99.7716%；不同意 26,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 0.2054%；弃权 3,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 0.0230%。
    本项议案表决获得通过。
    10、《关于公司为全资子公司科泰输配电银行授信提供担保的议
案》；
    同意 161,389,940 股，占出席会议有效表决股份的 99.9815%；
不同意 26,800 股，占出席会议有效表决股份的 0.0166%；弃权 3,000

                              5/9
股，占出席会议有效表决股份的 0.0019%。
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    同意 13,020,340 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
99.7716%；不同意 26,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 0.2054%；弃权 3,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 0.0230%。
    本项议案表决获得通过。
    11、《关于公司为全资子公司科泰销售银行授信提供担保的议
案》；
    同意 161,389,940 股，占出席会议有效表决股份的 99.9815%；
不同意 26,800 股，占出席会议有效表决股份的 0.0166%；弃权 3,000
股，占出席会议有效表决股份的 0.0019%。
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    同意 13,020,340 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
99.7716%；不同意 26,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 0.2054%；弃权 3,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 0.0230%。
    本项议案表决获得通过。
    12、《关于公司为全资子公司科泰专用车银行授信提供担保的议
案》；
    同意 161,389,940 股，占出席会议有效表决股份的 99.9815%；
不同意 26,800 股，占出席会议有效表决股份的 0.0166%；弃权 3,000
股，占出席会议有效表决股份的 0.0019%。
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    同意 13,020,340 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
99.7716%；不同意 26,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决股

                              6/9
份的 0.2054%；弃权 3,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 0.0230%。
    本项议案表决获得通过。
    13、 关于公司为全资子公司亦缇物流银行授信提供担保的议案》
    同意 161,389,940 股，占出席会议有效表决股份的 99.9815%；
不同意 26,800 股，占出席会议有效表决股份的 0.0166%；弃权 3,000
股，占出席会议有效表决股份的 0.0019%。
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    同意 13,020,340 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
99.7716%；不同意 26,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 0.2054%；弃权 3,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 0.0230%。
    本项议案表决获得通过。
    14、《关于公司为全资子公司捷泰新能源及其客户授信提供担保
的议案》；
    同意 161,389,940 股，占出席会议有效表决股份的 99.9815%；
不同意 26,800 股，占出席会议有效表决股份的 0.0166%；弃权 3,000
股，占出席会议有效表决股份的 0.0019%。
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    同意 13,020,340 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
99.7716%；不同意 26,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 0.2054%；弃权 3,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 0.0230%。
    本项议案表决获得通过。
    15、《关于为控股子公司泰德能源及科泰德银行授信提供担保的
议案》；
    同意 161,389,940 股，占出席会议有效表决股份的 99.9815%；

                              7/9
不同意 26,800 股，占出席会议有效表决股份的 0.0166%；弃权 3,000
股，占出席会议有效表决股份的 0.0019%。
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    同意 13,020,340 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
99.7716%；不同意 26,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 0.2054%；弃权 3,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 0.0230%。
    本项议案表决获得通过。
    16、《关于公司为平陆睿源银行授信提供担保的议案》；
    同意 161,389,940 股，占出席会议有效表决股份的 99.9815%；
不同意 26,800 股，占出席会议有效表决股份的 0.0166%；弃权 3,000
股，占出席会议有效表决股份的 0.0019%。
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    同意 13,020,340 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
99.7716%；不同意 26,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 0.2054%；弃权 3,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 0.0230%。
    本项议案表决获得通过。
    17、《关于公司为参股公司精虹科技银行授信提供担保的议案》；
    同意 161,389,940 股，占出席会议有效表决股份的 99.9815%；
不同意 26,800 股，占出席会议有效表决股份的 0.0166%；弃权 3,000
股，占出席会议有效表决股份的 0.0019%。
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    同意 13,020,340 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
99.7716%；不同意 26,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 0.2054%；弃权 3,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决股

                              8/9
份的 0.0230%。
    本项议案表决获得通过。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所；
    2、律师姓名：李晗、费原是；
    3、结论性意见：上海科泰电源股份有限公司 2018 年年度股东大
会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员资格均合法有效，符合法律、法规及《公司章程》
的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、上海科泰电源股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
    2、国浩律师（上海）事务所关于上海科泰电源股份有限公司 2018
年年度股东大会的法律意见书。


    特此公告




                               上海科泰电源股份有限公司董事会
                                      2019 年 5 月 16 日




                               9/9