证券代码：300153      证券简称：科泰电源       公告编号：2019-032




       上海科泰电源股份有限公司
     关于2019年第一次临时股东大会
 增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月
5 日披露了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知公告》（公
告编号：2019-030），定于 2019 年 7 月 22 日以现场和网络投票相结
合的方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会。2019 年 7 月 10 日，
公司董事会收到控股股东科泰控股有限公司（以下简称“科泰控股”）
发来的《关于提请增加 2019 年第一次临时股东大会临时提案的函》，
现将相关情况公告如下：
    一、增加临时提案的情况说明
    1、提案股东
    公司控股股东科泰控股
    2、提案程序说明
    公司定于 2019 年 7 月 22 日召开 2019 年第一次临时股东大会。
2019 年 7 月 10 日，公司董事会收到控股股东科泰控股（持股数量：
11,584 万股，持股比例：36.2%）发来的《关于提请增加 2019 年第
一次临时股东大会临时提案的函》。根据《上市公司股东大会规则》、
《公司章程》有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的普通
股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开 10 日前
提出临时提案并书面提交召集人。科泰控股本次提请增加临时提案，
符合相关规则指引的要求。
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    3、临时提案的具体内容：
    《关于变更注册地址暨修改公司章程的议案》
    鉴于公司所属园区名称调整，现提请将公司注册地址变更为“上
海市青浦区天辰路 1633 号”，对《公司章程》相关内容进行修订，并
办理相关工商变更登记手续。
    原章程：第五条   公司住所：上海市青浦区张江高新区青浦园天
辰路 1633 号，邮政编码：201712。
    修订为：第五条    公司住所：上海市青浦区天辰路 1633 号，邮
政编码：201712。


    除增加上述临时提案外，公司已于 2019 年 7 月 5 日披露的《关
于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知公告》其他事项均未发生
变更。现就 2019 年第一次临时股东大会相关事项做补充通知如下：


    上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2019
年 7 月 22 日（星期一）召开 2019 年第一次临时股东大会，现将召开
本次会议相关事宜通知如下：
    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 7 月 22 日（星期一）下午 14:30;
    （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019
年 7 月 22 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
    （3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019
年 7 月 21 日下午 15:00—2019 年 7 月 22 日下午 15:00。
    3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的
方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（hp://wlp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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    4、参加会议方式：同一表决权只能选择现场、网络或符合规定
的其他表决方式中的一种，同一表决权重复表决的，以第一次投票结
果为准。
    5、现场会议召开地点：上海市张江高新区青浦园天辰路 1633 号
公司六楼大会议室
    6、股权登记日：2019 年 7 月 17 日（星期三）
    7、会议出席对象：
    （1）截止股权登记日 2019 年 7 月 17 日（星期三）下午收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托
代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授
权委托书式样详见附件二）
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第十二次
会议审议通过，决定召开 2019 年第一次临时股东大会，召集程序符
合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议议题
    （一）审议事项
   议案一   《关于精虹科技业绩补偿的议案》；
   议案二   《关于变更注册地址暨修改公司章程的议案》；
    其中，议案一为普通议案，由出席本次股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；议案二为特别议案，由出席
本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    （二）披露情况
    议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第十二次会议决议公告》
（2019-025）、《关于精虹科技业绩补偿的公告》（2019-028）、本公告
等相关公告文件。

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    三、会议登记事项
    1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
    （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托
代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账
户卡及身份证进行登记；
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复
印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营
业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人出具的授权
委托书和法人股东账户卡进行登记。
    （3）异地股东可采用信函或传真方式办理登记，股东请仔细填
写《股东参会登记表》（式样详见附件一），并附身份证及股东账户卡
复印件，以便登记确认。传真或函件于 2019 年 7 月 19 日 16：30 前
送达公司证券投资部。
    来信请寄：上海市张江高新区青浦园天辰路 1633 号上海科泰电
源股份有限公司，证券投资部 邮编：201712（信封须注明“股东大
会”字样）。
    以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，股东登记时请
仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真登记请
在发送传真后电话确认。不接受电话登记。
     2．登记时间：2019 年 7 月 18 日、19 日 9：30-11：30、13：
30-16：30。
    3．登记地点及授权委托书送达地点：上海市张江高新区青浦园
天辰路 1633 号上海科泰电源股份有限公司，证券投资部 邮编：
201712。
    4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证
件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深

                              4/8
交所交易系统或互联网系统（hp://wlp.cninfo.com.cn）参加网络投
票。网络投票的相关事宜具体说明如下：
    1、投票代码：365153；
    2、投票简称：“科泰投票”；
    3、议案设置
              股东大会议案对应“议案编码”一览表
  议案
                            议案名称                       备注
  编码
  1.00   《关于精虹科技业绩补偿的议案》
                                                        非累积投
                                                        票提案
  2.00   《关于变更注册地址暨修改公司章程的议案》

    4、填报表决意见
    本次会议议案为非累积投票提案，“委托数量”项下填报表决意
见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
    5、通过深交所交易系统投票的程序
    投票时间为 2019 年 7 月 22 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    6、通过互联网投票系统的投票程序
    （1）互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 7 月 21 日下午
15:00，结束时间为 2019 年 7 月 22 日下午 15:00。
    （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
hp://wlp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
hp://wlp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
    五、会务联系
    联系人：徐坤
                                 5/8
    联系电话：021-69758012
    传真：021-69758500
    通讯地址：上海市张江高新区青浦园天辰路 1633 号上海科泰电
源股份有限公司，证券投资部 邮编：201712。
    六、其他事项
    1、会议资料备于证券投资部
    2、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案
于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
    3、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费
用自理。


    特此公告


                                上海科泰电源股份有限公司董事会
                                       2019 年 7 月 10 日


    附件一《股东参会登记表》
    附件二《授权委托书》




                               6/8
附件一：


                  上海科泰电源股份有限公司
           2019 年第一次临时股东大会股东参会登记表



股东姓名/名称



身份证号/营业执照号



股东账号



持股数



联系电话



联系邮箱



联系地址及邮编




                             7/8
附件二：

                              授权委托书

       兹委托________ 先生（女士）代表本人/本单位出席上海科泰电
源股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方
式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示
的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/ 本单
位承担。
                                                          表决意见
议案
                           议案名称
编码                                                 同    不同      弃
                                                     意      意      权
1.00   《关于精虹科技业绩补偿的议案》

2.00   《关于变更注册地址暨修改公司章程的议案》


委托股东姓名/名称（签章）： _______________       ________
身份证或营业执照号码： ______________________________
委托股东持股数： ____________________________________
委托人股票账号： ____________________________________
委托日期： __________________________________________
受托人签名： ________________________________________
受托人身份证号码： __________________________________
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会
结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




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