证券代码：300153       证券简称：科泰电源     公告编号：2019-037



         上海科泰电源股份有限公司
     第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于 2019 年 8 月
29 日以现场会议方式召开了第四届监事会第十三次会议，会议通知
及会议文件于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件形式送达了全体监事，会
议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监
事刘雪慧女士主持，经全体监事表决，形成决议如下：
    一、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
    鉴于李忠明先生因退休辞去公司职工代表监事、监事会主席职
务，公司职工代表大会选举杨少慰先生为新的职工代表监事，与刘雪
慧女士、单俊先生共同组成第四届监事会。经本次会议审议，选举单
俊先生为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公
司第四届监事会任期届满止。
    本议案的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网上刊登的《关于变更第四届监事会职工代表监事暨选
举监事会主席的公告》（2019-041）。
    此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    二、审议通过《关于 2019 年半年度报告及摘要的议案》
    此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    公司监事会对董事会编制的《上海科泰电源股份有限公司 2019
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年半年度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见。
    1、报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定；
    2、报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项
规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期的经营管理
和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为；
    因此，我们保证《上海科泰电源股份有限公司 2019 年半年度报
告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司 2019 年半年度报告、半年度报告摘要的具体内容详见公司
于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《2019
年半年度报告》、《2019 年半年度报告摘要》（2019-039）。
    三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    2017 年 3 月，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号—
金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—
金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会
计》（财会[2017]9 号）；同年 5 月，财政部发布了修订后的《企业会
计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号），要求境内上市
企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则；
    2019 年 4 月 30 日，财政部颁布了《关于修订印发 2019 年度一
般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号）（以下简称“《修
订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会
计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制
2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。根
据《修订通知》的有关要求，公司应当结合《修订通知》的要求对财
务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
    根据财政部颁布的上述文件的要求，同意对公司会计政策进行相

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应变更。
    本议案的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网上刊登的《关于会计政策变更的公告》（2019-040）。
    此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    特此公告




                              上海科泰电源股份有限公司监事会
                                      2019 年 8 月 29 日




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