缔造世界一流焊接专家

证券代码：300154          证券简称：瑞凌股份          公告编号：2018-019


                   深圳市瑞凌实业股份有限公司
              第三届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市瑞凌实业股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十七次会议
于 2018 年 5 月 25 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主
席傅艳菱女士召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议逐
项审议并通过如下决议：
    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部
分超募资金永久补充流动资金的议案》。
    经审核，监事会认为公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于提
高资金使用效率，有利于实现公司和股东利益最大化，不存在损害公司股东利益
的情形，因此同意公司使用超募资金 20,000 万元人民币用于永久补充流动资金。
    《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》详见 2018 年 5 月 25 日
中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提高使
用自有闲置资金进行现金管理额度的议案》。
    监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及控股子公司
使用自有闲置资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影
响公司正常业务的开展。同意公司及控股子公司使用自有闲置资金进行现金管理
额度由不超过人民币贰亿元提高到不超过人民币肆亿元。在上述额度内，资金可
以由公司及控股子公司共同滚动使用，投资期限为自获2018年第一次临时股东大
会审议通过之日起一年内有效（以买入理财产品时点计算）。为控制风险，以上
额度内资金只能用于购买一年以内的保本型理财产品，不得用于证券投资，不得

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购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。
    《关于提高使用自有闲置资金进行现金管理额度的公告》具体内容详见 2018
年 5 月 25 日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    特此公告。


                                       深圳市瑞凌实业股份有限公司 监事会
                                                    二〇一八年五月二十五日




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