缔造世界一流焊接专家

证券代码：300154             证券简称：瑞凌股份      公告编号：2018-034


                     深圳市瑞凌实业股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举完成暨部分董事、监事离任的公
                                      告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会
任期届满，公司于2018年7月13日召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了
董事会、监事会换届选举等相关议案。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将
有关情况公告如下：
    一、第四届董事会、监事会成员情况
    1、第四届董事会成员
    非独立董事：邱光先生、齐雪霞女士、王巍先生、成军先生、袁宇辉先生、王
岩先生。
    独立董事：吴毅雄先生、杨依明先生、徐政先生。
       2、第四届监事会成员
    非职工代表监事：傅艳菱女士、甘志樑女士
    职工代表监事：雷霈先生
    二、公司董事、监事换届离任情况
    1、公司董事换届离任情况
    因任期届满，公司第三届董事会独立董事史耀武先生不再担任公司独立董事职
务，换届离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，史耀武先生未持有公司股
份，其配偶及其他直系家属也未持有公司股份，不存在应该履行而未履行的承诺事
项。
    2、公司监事换届离任情况
    公司于2018年6月26日召开职工代表大会，选举雷霈先生为公司第四届监事会
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职工代表监事。因任期届满，公司监事唐石友先生不再担任公司职工代表监事职务，
仍继续在公司担任其他职务。截至本公告日，唐石友先生未直接持有公司股份，通
过持有深圳市理涵投资咨询有限公司1.87%的股权间接持有公司股份。唐石友先生
的配偶及其他直系家属未持有公司股份。唐石友先生间接持有的公司股份将遵循
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股
份实施细则》及其他相关规定, 在离任监事之日起六个月内不转让所持本公司股
份。
    史耀武先生、唐石友先生在公司担任董事、监事期间勤勉尽职，公司对史耀武
先生和唐石友先生在任职期间对公司所做出的贡献给予高度评价并表示衷心的感
谢！
    特此公告。


                                         深圳市瑞凌实业股份有限公司 董事会
                                                      二〇一八年七月十三日




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