瑞凌股份：第四届董事会第一次会议决议公告2018-07-13
缔造世界一流焊接专家
证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2018-035
深圳市瑞凌实业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会
议于2018年7月13日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于
2018年7月9日以电子邮件方式送达给全体董事候选人。本次会议应出席董事9名，
实际出席董事9名，其中董事吴毅雄、杨依明、袁宇辉、王岩以通讯表决方式出
席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由邱光先生召集和主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决
议：
一、以 9 票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公
司第四届董事会董事长的议案》。
同意选举邱光先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之
日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）
二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举
公司第四届董事会专门委员会成员的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司第四届董事会下设战略委员会、
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，同意选举以下人
员为各专门委员会的组成人员（简历详见附件）：
委员会名称 组成委员 主任委员（召集人）
邱光、吴毅雄、齐雪霞、袁宇辉、
战略委员会 邱光
王岩
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审计委员会 杨依明、徐政、袁宇辉 杨依明
提名委员会 杨依明、吴毅雄、邱光 杨依明
薪酬与考核委员会 吴毅雄、杨依明、齐雪霞 吴毅雄
以上委员任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任
公司高级管理人员的议案》。
同意聘任邱光先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届
董事会届满之日止。（简历详见附件）
同意聘任王巍先生、成军先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之
日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）
同意聘任潘文先生为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，任期自本次
会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）
公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，具体内容请见中国
证监会创业板指定的信息披露网站。
四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任
公司审计监察部负责人的议案》。
同意聘任傅艳菱女士为公司审计监察部负责人，任期自本次会议审议通过之
日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）
五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任
公司证券事务代表的议案》。
同意聘任孔亮先生为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至
第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）
特此公告
深圳市瑞凌实业股份有限公司 董事会
二〇一八年七月十三日
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缔造世界一流焊接专家
附件：简历
邱光 先生：
中国国籍，无境外永久居留权，1963 年生，硕士研究生。曾任深圳市瑞凌
实业有限公司董事长、总经理。现任珠海市焊接协会第四届理事会名誉会长， 深
圳市鸿创科技有限公司董事长，深圳市理涵投资咨询有限公司执行（常务）董事，
昆山瑞凌焊接科技有限公司董事长、总经理，常州市金坛瑞凌焊接器材有限公司
董事长，深圳市瑞凌焊接科技有限公司执行（常务）董事，深圳市瑞凌投资有限
公司董事长，特兰德科技（深圳）有限公司执行（常务）董事、总经理，欧洲瑞
凌有限责任公司董事、总经理，高创亚洲（江苏）科技有限公司执行董事，公司
董事长、总经理。
邱光先生持有公司股份 176,666,800 股，占公司总股本 38.81%；持有深圳
市鸿创科技有限公司 70%的股权、持有深圳市理涵投资咨询有限公司 66.44%的股
权；系公司实际控制人、控股股东。
邱光先生与董事齐雪霞女士系夫妻关系。除上述关系外，与其它持有公司
5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信
被执行人的情形。
齐雪霞 女士：
中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，本科。曾任深圳市瑞凌实业有
限公司销售总监、董事，特兰德科技（深圳）有限公司董事。现任深圳市鸿创科
技有限公司董事、总经理，深圳市瑞凌投资有限公司董事，瑞凌（香港）有限公
司董事，瑞凌国际有限公司董事、总经理，深圳市旭彤基业投资发展有限责任公
司执行董事、总经理，公司董事、总经理助理。
齐雪霞女士未直接持有公司股份，持有深圳市鸿创科技有限公司 30%的股权。
齐雪霞女士与邱光先生系夫妻关系。除上述关系外，与其它持有公司 5%以上股
份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板
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上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人
的情形。
王巍 先生：
中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，大专。曾任深圳市瑞凌实业有
限公司董事、副总经理。现任公司董事、副总经理。
王巍先生持有公司股份1,075,000股，占公司总股本0.24%；与持有公司5%
以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为
失信被执行人的情形。
成军 先生：
中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，高级工程师，中共党员。原任
南通三九焊接机器制造有限公司常务副总经理，中国钢结构协会钢结构焊接分会
第五届理事会理事，江苏省第四期“333 工程”培养对象，南通市“226 高层次
人才培养工程”中青年科学技术带头人。现任昆山瑞凌焊接科技有限公司董事，
深圳市奥纳思焊接科技有限公司执行（常务）董事、总经理，公司董事、副总经
理、营销总监。
成军先生持有公司股份 400,000 股，占公司总股本 0.09%，与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为
失信被执行人的情形。
袁宇辉 先生：
中国国籍，无境外永久居留权，1950 年生，硕士学历。曾任中国南山开发
（集团）股份有限公司副总经理、副董事，深圳赤湾港航股份有限公司董事，北
京绵石投资集团股份有限公司独立董事。现任深圳赤湾港航股份有限公司独立董
事、公司董事。
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缔造世界一流焊接专家
袁宇辉先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
王岩 先生：
中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，硕士研究生，计算机工程师、
中级会计师、高级经济师、正教授。现任华南理工大学法学院知识产权学院全职
教授、飞亚达（集团）股份有限公司独立董事、深圳万讯自控股份有限公司独立
董事、公司董事。
王岩先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
吴毅雄 先生：
中国国籍，无境外永久居留权，1952 年生，教授、博导，中共党员。原任
上海交通大学材料科学与工程学院院长，上海交通大学焊接工程研究所所长，宁
波建工股份有限公司独立董事。现任中国机械工程学会焊接学会副理事长，上海
焊接学会理事长，江苏北人机器人系统股份有限公司独立董事，公司独立董事。
吴毅雄先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
杨依明 先生：
香港永久居留权居民，1972 年生，管理学硕士，美国注册会计师，中国注
册会计师协会非执业会员。曾任职安永会计师事务所高级经理，TCL 海外控股公
司财务总监、副总经理，深圳欧菲光科技股份有限公司副总经理、总经理，长园
集团股份有限公司独立董事，北京紫光展讯科技有限公司副总经理。现任深圳市
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卓翼科技股份有限公司总经理，公司独立董事。
杨依明先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
徐政 先生：
中国国籍，无境外永久居留权，1960 年生，毕业于日本九州工业大学电气
工学系，博士。曾任职于上海交通大学电力系统及计算机科学系、日本九州工业
大学、松下电器马达公司家电产业马达事业部、清华大学电机系副教授、深圳科
士达科技股份有限公司独立董事。现任清华大学深圳研究生院副教授、电力系统
国家重点实验室深圳研究室副主任、清华港大深圳电力系统研究所副所长、深圳
天源新能源股份有限公司董事兼总工程师、深圳市海司特电力科技有限公司执行
董事兼总经理、青岛斑科变频技术有限公司监事。
徐政先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
潘文 先生：
中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，本科学历，中国注册会计师、
国际注册内部审计师，已于 2015 年取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格
证书。曾任深圳市瑞凌实业有限公司财务副经理，公司财务经理，深圳市理涵投
资咨询有限公司董事、深圳市瑞凌澔鑫焊接产业基金管理有限公司董事。现任深
圳市瑞凌投资有限公司董事、总经理，珠海瑞凌焊接自动化有限公司执行董事，
瑞凌（香港）有限公司董事，公司财务负责人、董事会秘书。
潘文先生持有公司股份 400,000 股，占公司总股本 0.09%，与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列
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缔造世界一流焊接专家
为失信被执行人的情形。
傅艳菱 女士：
中国国籍，无境外永久居留权，1963 年生，大专，中级会计师。曾任深圳
市瑞凌实业有限公司财务经理。现任常州市金坛瑞凌焊接器材有限公司监事，昆
山瑞凌焊接科技有限公司监事，深圳市理涵投资咨询有限公司监事，特兰德科技
（深圳）有限公司监事，深圳市奥纳思焊接科技有限公司监事，高创亚洲（江苏）
科技有限公司监事，深圳市瑞凌投资有限公司监事，公司监事会主席、审计监察
部经理。
傅艳菱女士未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
孔亮 先生：
中国国籍，无境外永久居留权。1984 年 9 月出生，毕业于江西财经大学，
法学、会计学双学士学位，于 2011 年取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事
会秘书资格证书。曾任职于深圳市华测检测技术股份有限公司、深圳键桥通讯技
术股份有限公司，现担任公司证券事务代表、高级投资经理职务。
孔亮先生持有公司股份 150,000 股，占公司总股本 0.03%，与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为
失信被执行人的情形。
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