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证券代码：300154           证券简称：瑞凌股份          公告编号：2018-040


                    深圳市瑞凌实业股份有限公司
                 第四届董事会第二次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会
议于2018年8月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于
2018年8月16日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应出席董事9名，实际
出席董事9名，其中董事吴毅雄、袁宇辉、王岩以通讯表决方式出席会议。公司
监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由邱光先生召集和主持。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决
议：
       一、以 9 票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2018
年半年度报告>全文及摘要的议案》。
       经审核，董事会认为公司 2018 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2018年半年度报告》全文及摘要
的具体内容详见2018年8月28日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
       公司独立董事、监事会分别对《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》出具了意见。《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具
体内容及相关意见详见2018年8月28日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    特此公告。


                                          深圳市瑞凌实业股份有限公司 董事会
                                                    二〇一八年八月二十六日
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