缔造世界一流焊接专家

证券代码：300154         证券简称：瑞凌股份         公告编号：2018-044


                   深圳市瑞凌实业股份有限公司
                第四届董事会第三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会
议于2018年10月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于
2018年10月23日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应出席董事9名，实
际出席董事9名，其中董事吴毅雄、袁宇辉、王岩、成军以通讯表决方式出席会
议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由邱光先生召集和主持。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决
议：
    一、以 9 票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2018
年第三季度报告全文>的议案》。
    经审核，董事会认为公司 2018 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2018年第三季度报告全文》的
具体内容详见2018年10月30日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计
政策变更的议案》。
    董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部于2018年6月15日发布《关
于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规
定和要求，对财务报表格式的相关内容进行相应变更。本次会计政策变更能够客
观、公正地反映公司财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。
该议案已经监事会审议通过，独立董事发表了独立意见。《关于会计政策变更的
公告》具体内容及相关意见详见2018年10月30日中国证监会指定的创业板信息披

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露网站。


    特此公告。


                     深圳市瑞凌实业股份有限公司 董事会
                               二〇一八年十月二十七日




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