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证券代码：300154           证券简称：瑞凌股份          公告编号：2018-048


                      深圳市瑞凌实业股份有限公司
                    第四届监事会第四次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会
议于2018年11月30日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，
实际出席监事3名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议由傅艳菱女
士召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议并通过如
下决议：
       一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向激励对
象授予预留限制性股票的议案》。
       监事会认为：本次预留授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公
司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，激励对象符合《上市公司
股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》
规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有
效。
       同意以2018年11月30日为预留限制性股票的授予日，向23名激励对象授予80
万股预留限制性股票。
       《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》具体内容详见2018年12月1
日中国证监会指定的创业板信息披露网站。


       特此公告。


                                         深圳市瑞凌实业股份有限公司 监事会
                                                   二〇一八年十一月三十日

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