缔造世界一流焊接专家

证券代码：300154         证券简称：瑞凌股份           公告编号：2019-035


                   深圳市瑞凌实业股份有限公司
               第四届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会
议于 2019 年 8 月 24 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议由傅艳
菱女士召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议并通
过如下决议：
    一、以 3 票赞成、 票反对、 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2019
年半年度报告>全文及摘要的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019 年半年度报告》全文及
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2019 年半年度报告》全文及摘要的具体内容详见 2019 年 8 月 27 日中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
    二、以 3 票赞成、 票反对、 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2019
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
    经审核，监事会认为 2019 年上半年公司严格按照《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息
披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等有
关规定的要求，对募集资金进行存放和使用，不存在违规使用募集资金的行为。
募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容及相关意

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见详见 2019 年 8 月 27 日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政
策变更的议案》。
    本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，能够客观、公正地反映公司
财务状况和经营成果；本次会计政策变更符合公司实际情况，相关决策程序符合
有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    特此公告。


                                        深圳市瑞凌实业股份有限公司 监事会
                                                   二〇一九年八月二十四日




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