缔造世界一流焊接专家

证券代码：300154         证券简称：瑞凌股份         公告编号：2019-045


                   深圳市瑞凌实业股份有限公司
                 第四届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会
议于 2019 年 11 月 18 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事
3 名，实际出席监事 3 名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议由傅

艳菱女士召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议并
通过如下决议：
    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟参与
投资设立产业投资基金的议案》。
    经审议，监事会认为公司通过参与投资设立产业投资基金的方式，可以有效

地借助专业投资机构的资源和优势，拓展公司在焊接设备/装备、配件；智能制
造；新能源（储能、电驱等）；电力电子、半导体；其他相关前沿科技领域等的
投资，进一步完善公司产业布局，提升公司在相关行业的影响力。该事项已履行
必要的审议程序，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意
公司参与投资设立产业投资基金事项。

    《关于拟参与投资设立产业投资基金的公告》具体内容及相关意见详见
2019 年 11 月 20 日中国证监会创业板指定信息披露网站。


    特此公告。




                                     深圳市瑞凌实业股份有限公司 监事会
                                                 二〇一九年十一月十八日