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公司公告

瑞凌股份:第四届董事会第九次会议决议公告2019-11-20  

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证券代码:300154            证券简称:瑞凌股份          公告编号:2019-044


                    深圳市瑞凌实业股份有限公司
                   第四届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市瑞凌实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议
于 2019 年 11 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知
于 2019 年 11 月 14 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应出席董事9
名,实际出席董事9名,其中董事吴毅雄以通讯表决方式出席会议。公司监事及高级

管理人员列席了本次会议。会议由邱光先生召集和主持。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议,本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议:
一、以 9 票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟参与投资设立
产业投资基金的议案》

    为进一步拓宽投资渠道,充分借助专业投资机构的资金优势、团队优势,加速
推进公司的发展战略,同意公司使用自有资金与深圳市建信远致投贷联动股权投资
基金合伙企业(有限合伙)、深圳市建信远致投贷联动股权投资基金管理有限公司共
同投资设立建信远致智能制造产业投资基金(有限合伙)(暂定名,以工商最后核名
为准)。

    本次投资涉及金额未达到股东大会审议标准,无需提交股东大会审议。该议案
已经监事会审议通过,独立董事发表了独立意见。《关于拟参与投资设立产业投资基
金的公告》具体内容及相关意见详见 2019 年 11 月 20 日中国证监会创业板指定信
息披露网站。


    特此公告。
                                        深圳市瑞凌实业股份有限公司 董事会
                                                   二〇一九年十一月十八日