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公司公告

安居宝:第二届董事会第二十八次会议决议公告2014-09-02  

						证券代码:300155           证券简称:安居宝            公告编号:2014-055


                   广东安居宝数码科技股份有限公司

               第二届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二
十八次会议于 2014 年 9 月 1 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场与通讯表决
相结合的方式召开。会议通知于 2014 年 8 月 26 日以专人送达、电话、传真、电
子邮件等方式发给各位董事和监事。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,会议由
公司董事长张波先生召集和主持,全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的
召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议采取记名投票的方式进行表决,经与会的董事充分讨论与审议,会议形
成以下决议:

    审议通过了《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    经核查,公司前 12 个月存在使用自有资金购买低风险的银行理财产品,且
公司尚存在未到期的理财资金,为盘活现有存量资金,更有效率使用资金,公司
决定将第二届董事会第二十七次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补
充流动资金的议案》予以取消。
    因公司上述议案被取消,由此给投资者造成不便,公司及相关人员深表歉意,
敬请广大投资者谅解。
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    三、保荐机构意见
    经核查,公司在前 12 个月使用自有资金购买的银行理财产品为保本收益型、
保证收益型以及风险等级较低的短期产品。由于公司尚存在未到期的理财资金,

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公司决定取消第二届董事会第二十七次会议审议通过的《关于使用部分超募资金
永久补充流动资金的议案》,保荐机构对此表示无异议。保荐机构后续将进一步
强化对公司自有资金和募集资金使用的监管,督促其更好的按照相关规定合理规
划和使用自有资金和募集资金。



    特此公告。


                                       广东安居宝数码科技股份有限公司
                                                  董事会
                                              2014 年 9 月 1 日




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