证券代码：300155           证券简称：安居宝            公告编号：2014-055


                   广东安居宝数码科技股份有限公司

               第二届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十八次会议于 2014 年 9 月 1 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场与通讯表决
相结合的方式召开。会议通知于 2014 年 8 月 26 日以专人送达、电话、传真、电
子邮件等方式发给各位董事和监事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由
公司董事长张波先生召集和主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的
召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：

    审议通过了《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    经核查，公司前 12 个月存在使用自有资金购买低风险的银行理财产品，且
公司尚存在未到期的理财资金，为盘活现有存量资金，更有效率使用资金，公司
决定将第二届董事会第二十七次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补
充流动资金的议案》予以取消。
    因公司上述议案被取消，由此给投资者造成不便，公司及相关人员深表歉意，
敬请广大投资者谅解。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、保荐机构意见
    经核查，公司在前 12 个月使用自有资金购买的银行理财产品为保本收益型、
保证收益型以及风险等级较低的短期产品。由于公司尚存在未到期的理财资金，

                                    1
公司决定取消第二届董事会第二十七次会议审议通过的《关于使用部分超募资金
永久补充流动资金的议案》，保荐机构对此表示无异议。保荐机构后续将进一步
强化对公司自有资金和募集资金使用的监管，督促其更好的按照相关规定合理规
划和使用自有资金和募集资金。



    特此公告。


                                       广东安居宝数码科技股份有限公司
                                                  董事会
                                              2014 年 9 月 1 日




                                  2