证券代码：300155             证券简称：安居宝          公告编号：2014-062


                   广东安居宝数码科技股份有限公司

               第二届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十
五次会议于 2014 年 10 月 22 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议
通知于 2014 年 10 月 20 日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事 3
名，实到监事 3 名，会议由监事会主席范文梅女士主持，董事会秘书黄伟宁先生
列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成
以下决议：
    （一）审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但
尚未解锁的限制性股票的议案》
    监事会发表核查意见如下：
    1、公司预留限制性股票激励对象朱果因辞职，其所持有的已获授但未解锁
的限制性股票已不符合激励条件，将由公司回购并注销，符合《限制性股票激励
计划（草案修订稿）》的回购注销规定。
    2、根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第三章第七节“限制性股票
的回购注销”的相关条款及公司 2013 年年度权益分派方案，本次回购激励对象
朱果所持有的尚未解锁的限制性股票数量调整为 40,005 股；回购价格调整为
5.10936133 元/股。激励对象朱果基于持有的尚未解锁的限制性股票所取得的
2013 年度现金分红并没有实际发放给朱果，而是由公司代为保管，作为应付股
利在解锁时支付，若不能解锁，则由公司收回。


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    上述回购事宜已取得公司 2013 年第三次临时股东大会的授权。
    综上，我们一致同意公司回购注销激励对象朱果上述已获授但尚未解锁的限
制性股票，回购数量为 40,005 股，回购价格为 5.10936133 元/股，回购总价款
为 204,400 元。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       (二)审议通过了《2014 年第三季度报告全文》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2014 年第三季度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       (三)审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计
准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务
状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



       特此公告。



                                          广东安居宝数码科技股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2014 年 10 月 22 日




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