证券代码：300155             证券简称：安居宝          公告编号：2014-061


                   广东安居宝数码科技股份有限公司

               第二届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十九次会议于 2014 年 10 月 22 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场与通讯表
决相结合的方式召开。会议通知于 2014 年 10 月 20 日以专人送达、电话、传真、
电子邮件等方式发给各位董事和监事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议
由公司董事长张波先生召集和主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议
的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：

    （一）审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但
尚未解锁的限制性股票的议案》

    1、此议案董事会已取得公司 2013 年第三次临时股东大会的授权。
    2、公司预留限制性股票激励对象朱果因个人原因提出辞职，其所持有的已
获授未解锁的限制性股票已不符合解锁条件，需由公司回购注销。
    3、回购股份数量和回购价格的调整
    公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制
性股票的议案》，朱果作为激励对象被授予预留限制性股票 20,000 股，授予价格
为 10.22 元/股。
    根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第三章第七节“限制性股票的
回购注销”的相关条款，如出现需要回购注销或调整的情况，则公司应回购并注

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销或调整相应股票，回购价格为授予价格，但根据本计划需对回购价格进行调整
的除外。
    若在授予日后，公司有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩
股、配股等事项，公司应当按照调整后的数量对激励对象获授的尚未解锁的限制
性股票及基于此部分限制性股票获得的其他安居宝股票进行回购。
    若在授予日后，公司发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本或配股等
影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚
未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。
    公司 2013 年度权益分派方案（公告编号 2014-041）为：以公司总股本
182,906,300 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.800719 元人民币现金（含税），
同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10.002569 股。
    因此，本次回购激励对象朱果所持有的尚未解锁的限制性股票数量调整为
40,005 股；回购价格调整为 5.10936133 元/股；回购总价款为 204,400 元。激
励对象朱果基于持有的尚未解锁的限制性股票所取得的 2013 年度现金分红并没
有实际发放给朱果，而是由公司代为保管，作为应付股利在解锁时支付，若不能
解锁，则由公司收回。
    上 述 议 案 实 施 后 ， 将 导 致 公 司 注 册 资 本 由 36,585.9588 万 元 减 少 至
36,581.9583 万元，公司将履行相应的减资程序。
    公司独立董事、监事会出具了明确同意意见。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       (二）审议通过了《2014 年第三季度报告全文》
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       (三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    公司董事会认为：本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况
和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合


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公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，同意本次会计政策
变更。
    公司独立董事、监事会出具了明确同意意见。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。




       特此公告。


                                         广东安居宝数码科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2014 年 10 月 22 日




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