广东安居宝数码科技股份有限公司

        独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法
规、规章制度的有关规定，作为广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，现就公司续聘陈平先生、张频先生、
黄伟宁先生、张舒茗女士、黄文森先生、黄小金先生、张瑞斌先生、黄光明先生
为公司高级管理人员发表独立意见如下：
    1、经审阅相关人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 规定之情形以及其他规
范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
    2、相关人员的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。经了解相关人员的教育背景、
工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求。
    因此，同意续聘陈平先生为公司总经理，续聘张频先生、黄伟宁先生、张舒
茗女士、黄文森先生、黄小金先生为公司副总经理，续聘张瑞斌先生为公司总工
程师，续聘黄伟宁先生为公司董事会秘书，续聘黄光明先生为公司财务总监，任
期与本届董事会任期相同。


    （以下无正文）
（本页无正文，为广东安居宝数码科技股份有限公司独立董事关于聘任公司高级
管理人员的独立意见之签署页）


独立董事：    李建辉    杨如旺    张方方




                                                      2015 年 3 月 20 日