证券代码：300155              证券简称：安居宝        公告编号：2015-014



                   广东安居宝数码科技股份有限公司

                   第三届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况
    广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次
会议于 2015 年 3 月 20 日下午 4:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于
2015 年 3 月 15 日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事 3 名，实到
监事 3 名，会议由范文梅女士主持，董事会秘书黄伟宁先生列席了会议。会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、 监事会会议审议情况
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：
    审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
    同意选举监事会成员范文梅女士为公司第三届监事会主席(简历附后)，任期
三年。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                          广东安居宝数码科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2015 年 3 月 20 日
   附件：简历

   范文梅女士：1967 年出生，中国国籍，具有会计师资格。2003 年加入安居

宝从事财务工作，曾担任广州市安居宝数码科技有限公司审计主管，现担任公司

监事会主席、审计部部长。

    范文梅女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司

5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无

任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，

符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。