证券代码：300155                证券简称：安居宝         公告编号：2016-003


                   广东安居宝数码科技股份有限公司

                   第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次
会议于 2016 年 1 月 18 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于
2016 年 1 月 15 日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事 3 名，实到
监事 3 名，会议由监事会主席范文梅女士主持，董事会秘书黄伟宁先生列席了会
议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
   二、 监事会会议审议情况
       会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成
以下决议：
       (一) 审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
       根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂
行办法》等法律法规的相关规定，董事会对公司的实际情况及相关事项进行认真
的自查论证后，跨 2015 年后，公司仍然符合非公开发行股票的条件。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       (二)审议通过了《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的
议案》
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



                                        1
       (三)审议通过了《关于公司 2015 年度非公开发行股票募集资金运用的可行
性分析报告（修订稿）的议案》
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       (四)审议通过了《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）
的议案》
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       特此公告。


                                            广东安居宝数码科技股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2016 年 1 月 18 日




                                       2