证券代码：300155                证券简称：安居宝       公告编号：2016-013


                   广东安居宝数码科技股份有限公司

                   第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次
会议于 2016 年 4 月 12 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于
2016 年 4 月 11 日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事 3 名，实到
监事 3 名，会议由监事会主席范文梅女士主持，董事会秘书黄伟宁先生列席了会
议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
   二、 监事会会议审议情况
       会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成
以下决议：
       审议通过了《关于收购控股子公司部分股权暨关联交易并增资的议案》
    为进一步提高经营决策效率,加强对子公司的管理控制与资金支持力度，提
高子公司的抗风险能力，使得其与公司“城市云停车联网系统项目建设与推广”
项目的发展相匹配，公司拟以自有资金 700 万元收购关联方广州市高堡仕智能科
技有限公司所持有的公司控股子公司广东安居宝智能控制系统有限公司（以下简
称“安居宝智能”)10%的股权，并同时以自有资金 2,310 万元增资安居宝智能，
其中 346.5 万元进入注册资本，其余进入资本公积。上述事项完成后，公司将持
有安居宝智能 84.96%的股权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


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特此公告。
                 广东安居宝数码科技股份有限公司
                                          监事会
                               2016 年 4 月 12 日




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