证券代码：300155             证券简称：安居宝          公告编号：2016-048


                   广东安居宝数码科技股份有限公司

               第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三
次会议于 2016 年 8 月 1 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知
于 2016 年 7 月 29 日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名，会议由监事会主席范文梅女士主持，董事会秘书黄伟宁先生列席了
会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。
   二、监事会会议审议情况
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成
以下决议：
    （一）审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的
议案》
    公司于 2015 年 8 月 12 日召开了 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于公司非公开发行股票方案的议案》。根据前述议案，公司本次非公开发行
股票股东大会决议有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行股票的议案
之日起 12 个月。公司本次非公开发行股票申请已于 2016 年 6 月 3 日取得中国证
监会的书面核准文件。
    鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期即将于 2016 年 8 月 11
日到期，获得中国证监会书面核准文件后，公司实施非公开发行股票尚需要一定
的时间，为保证本次非公开发行股票相关工作的延续性和有效性，同意将本次非
公开发行股票股东大会决议的有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月至
2017 年 8 月 10 日。除对股东大会决议有效期进行延期外，公司 2015 年第三次


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临时股东大会审议通过的涉及本次非公开发行 A 股股票的其他条款均不变。
       本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。
       具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       （二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股
票相关事宜的议案》
       公司于 2015 年 8 月 12 日召开了 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。根
据前述议案，公司股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的授权
自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。公司本次非公开发行股票申请已于
2016 年 6 月 3 日取得中国证监会的书面核准文件。
       鉴于公司本次授权决议的有效期即将于 2016 年 8 月 11 日到期，获得中国证
监会书面核准文件后，公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间，为保证本次
非公开发行股票相关工作的延续性和有效性，同意将股东大会授权董事会办理公
司非公开发行股票相关事宜的授权有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月
至 2017 年 8 月 10 日。除延长授权的有效期外，授权的其他内容均不变。
    本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


       特此公告。
                                            广东安居宝数码科技股份有限公司
                                                                     监事会
                                                            2016 年 8 月 1 日




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