证券代码：300155           证券简称：安居宝           公告编号：2016-064


                   广东安居宝数码科技股份有限公司

    关于调增控股子公司 2016 年度日常关联交易预计的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、日常关联交易基本情况
    1、关联交易概述
    广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东安
居宝显示科技有限公司（以下简称“显示科技”）在 2016 年度向关联方广州市隆
晖电子实业有限公司（以下简称“隆晖电子”）销售产品，预计交易总额拟增加
至 6,000 万元。
    2016 年 10 月 27 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于调
增控股子公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》，监事会、独立董事发表了明
确的同意意见。
    此议案尚须公司股东大会审议批准。
    2、预计关联交易类别和金额
    公司原预计显示科技 2016 年度将向隆晖电子销售产品的额度为不超过
4,000 万元，2016 年 1-9 月，显示科技已向隆晖电子销售产品 3,257.22 万元。
    由于三、四季度为公司产品销售旺季，现根据业务发展需要，公司拟将显示
科技向隆晖电子销售产品的关联交易额度由原来预计的 4,000 万元调增至 6,000
万元。
    2015 年度公司同类关联交易发生金额为 2,703.12 万元(向隆晖电子销售产
品 2,703.12 万元）。
    3、2016 年年初至披露日，显示科技累计向隆晖电子销售产品 3,257.22 万
元（含税）。
    二、关联人介绍和关联关系

                                   1/4
    1、隆晖电子基本情况：
    （1）公司名称：广州市隆晖电子实业有限公司
    （2）住    所：广州高新技术产业开发区科学城南翔二路 21 号西栋一层
    （3）法定代表人：卢庆群
    （4）注册资本：108 万元
    （5）经营范围：商品批发贸易（许可审批类商品除外）;电子产品批发;电
子元件及组件制造;安全技术防范产品批发(依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动)
    （6）股权结构：吴怡文持有隆晖电子 96.75%股权
    （7）2015 年末，未经审计隆晖电子总资产 695.88 万元，净资产 190.61 万
元；2015 年主营业务收入 2,832.95 万元，净利润 0.09 万元。

    2016 年 9 月末，未经审计隆晖电子总资产 991.78 万元，净资产 192.14 万
元；2016 年 1-9 月主营业务收入 2,759.00 万元，净利润 1.56 万元。

    2、显示科技基本情况：
    （1）公司名称：广东安居宝显示科技有限公司
    （2）住    所：广州市高新技术产业开发区科学城南翔二路 21 号
    （3）法定代表人：吴怡文
    （4）注册资本：5000 万元
    （5）经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、
开发；工业自动控制系统装置制造；通信终端设备制造；集成电路制造；光学仪
器制造；计算机信息安全设备制造；计算机应用电子设备制造；通信系统设备制
造；光电子器件及其他电子器件制造；电子元件及组件制造
    （6）股权结构：公司、吴怡文分别持有 85%、15%的股权。
    3、关联关系说明。
    吴怡文为显示科技的股东、法人、副董事长及总经理，同时亦为隆晖电子的
股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，吴怡文并非公
司的关联自然人，同时其控制的其他企业亦非公司的关联方，但未来随着业务的
开展及业务量的增加，显示科技在公司中可能占有重要的地位，显示科技与其他
股东及其控制的企业发生的交易可能对公司产生重要的影响。基于上述关系及原

                                  2/4
因，从实质重于形式的角度看，公司认定显示科技与隆晖电子之间形成关联关系。
    4、履约能力分析
    公司、显示科技认为上述关联方财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，
日常交易中均能履行合同约定，不会给公司、显示科技造成损失。
    三、关联交易的主要内容
    显示科技将向隆晖电子销售 LCM 液晶模组相关产品，交易双方遵循公平合理
的原则，参照第三方市场公允价格，考虑隆晖电子维持日常经营所需的相关费用，
由双方协商定价。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    1、公司为了延伸产业链，降低产品成本，同时借此机会进入消费类电子行
业领域以增加新的利润增长点，2013 年 11 月 18 日，经公司第二届董事会第十
九次会议审议通过，同意公司与吴怡文共同出资成立显示科技，开展 LCM 液晶模
组的研发、生产和销售。显示科技成立后，吴怡文出任显示科技的总经理并承诺
不会违反竞业限制、同业竞争的约定。
    由于隆晖电子成立于 1990 年，在行业内有一定知名度和影响力，为拓展业
务，显示科技将承接隆晖电子原有的业务和客户资源。本次关联交易符合显示科
技正常经营需要，有利于利用隆晖电子原有客户资源推进其主营业务的发展，增
强其持续盈利能力和市场竞争力，符合公司和全体股东的利益，执行价格及条件
公允，不存在损害公司和股东利益的行为，符合相关规定，有利于避免同业竞争，
是合理和必要的。
    2、上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较少，不会导致公司对关
联人形成依赖。
    五、监事会意见
    监事会认为:控股子公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管
理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，
不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
    六、独立董事意见
    该议案符合公司正常生产经营需要，符合公司和全体股东的利益，执行价格
及条件公允，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和
                                  3/4
《公司章程》的规定，我们同意调增控股子公司显示科技 2016 年度日常关联交
易预计金额。
    七、备查文件
    1、第三届董事会第十五会议决议；
    2、第三届监事会第十五会议决议；
    3、独立董事事前认可意见；
    4、独立董事独立意见。




    特此公告。




                                       广东安居宝数码科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2016 年 10 月 27 日




                                 4/4