证券代码：300155              证券简称：安居宝            公告编号：2016-077



                   广东安居宝数码科技股份有限公司

           关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2016 年第四次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司第三届董事会第十六次会议决定召开公司 2016
年第四次临时股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间：2016 年 12 月 20 日（星期二）下午 2:30
    网络投票时间：2016 年 12 月 19 日-2016 年 12 月 20 日，其中，通过深圳证
券交易所系统进行网络投票的具体时间为交易日 2016 年 12 月 20 日上午
9:30-11:30,下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的时间为开始时间（2016 年 12 月 19 日下午 3:00）至投票结束时间（2016 年
12 月 20 日下午 3:00）期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的
方式。
    6、出席对象：
    （1）股权登记日为 2016 年 12 月 14 日（星期三）。于 2016 年 12 月 14 日（星
期三）15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是

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公司的股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    7、会议地点：广州开发区科学城起云路 6 号自编一栋 A 会议室
    二、会议审议事项
    （一）审议《变更超募资金用途暨以自有资金置换已投入部分超募资金并
归还募集资金专户的议案》
    （二）审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2016 年 12 月 1 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    三、会议登记方法
    1、登记方式
    （1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身
份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
    2、登记时间：本次股东大会现场登记截止时间为股权登记日至 2016 年 12
月 20 日（星期二）会议主持人宣布会议开始前，具体工作时间为上午 8:30-12:00、
下午 2:00-6:00；采用信函或传真方式登记的需在 2016 年 12 月 16 日下午 17：
00 之前送达或者传真（020-82082030）到公司。
    3、登记地点：广州开发区科学城起云路 6 号自编一栋董事会办公室。
    4、出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携
带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证


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券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票，网络投票的操作流程详见附件 1。
    五、其他事项
    本次股东大会现场会议预期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。
    会务联系人：黄伟宁
    电话：020-82051026
    传真：020-82082030(传真函上请注明“股东大会”字样)
    地址：广州开发区科学城起云路 6 号自编一栋董事会办公室
    六、备查文件
    1、公司第三届董事会第十六次会议决议。
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    附件:1、参加网络投票的具体操作流程
         2、授权委托书
         3、股东登记表



     特此公告。

                                         广东安居宝数码科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2016 年 12 月 1 日




                                  3
附件一：

                        参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序
    1、普通股投票代码与投票简称：投票代码：“365155”，投票简称：“安居投
票”。
    2、议案设置及意见表决。
    （1）议案设置
    本次临时股东大会设总议案，总议案对应编码为 100，议案 1 为 1.00，议案
2 为 2.00，依次类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的
议案编码如下：

                    表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
  议案序号                         议案名称                         议案编码
    总议案                      本次会议全部议案                       100
               《变更超募资金用途暨以自有资金置换已投入部分超募资
     议案1                                                            1.00
                         金并归还募集资金专户的议案》
     议案2            《关于向银行申请综合授信额度的议案》            2.00
    （2）填报表决意见
    本次临时股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、
弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案
的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2016 年 12 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


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   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 12 月 19 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 12 月 20 日（现场股东大会结束当
日）下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务
身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     5
附件二：
                      广东安居宝数码科技股份有限公司
                               股东大会授权委托书
       兹授权        先生/女士代表(本人/本单位的代理人)出席广东安居宝数
码科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本
单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意
见表决。
委托人签名(盖章)：
委托人证照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期：      年   月   日
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。


会议议案表决指示：
                                                                    表决
序号                             议案
                                                              赞成 反对 弃权
         《变更超募资金用途暨以自有资金置换已投入部分超
  1
                 募资金并归还募集资金专户的议案》
  2            《关于向银行申请综合授信额度的议案》
 备注：授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。




                                        6
附件三：

                   广东安居宝数码科技股份有限公司

                             股东登记表



个人股东姓名/法

   人股东名称

    股东地址
                                     法人股东法定代表
个人股东身份证号
                                     人姓名
码/ 法人股东营业

     执照号

股东账号                             持股数量

出席会议人员姓名                     受否委托
/名称
代理人姓名                           代理人身份证

联系电话                             电子邮箱


发言人意向及要点

股东签字（法人股

    东盖章）




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