证券代码：300155             证券简称：安居宝         公告编号：2017-057


                   广东安居宝数码科技股份有限公司

       关于调增控股子公司 2017 年度日常关联交易预计的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、日常关联交易基本情况
    1、关联交易概述
    广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东安
居宝显示科技有限公司（以下简称“显示科技”）在 2017 年度向关联方广州市隆
晖电子实业有限公司（以下简称“隆晖电子”）销售产品，预计交易总额拟增加
至 8,000 万元。
    2017 年 11 月 20 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于
调增控股子公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》，监事会、独立董事发表了
明确的同意意见。
    此议案尚须公司股东大会审议批准。
    2、预计关联交易类别和金额
    2017 年 4 月 24 日，经公司第三届董事会第十九次会议及公司 2016 年度股
东大会批准，公司原预计显示科技 2017 年度将向隆晖电子销售产品的额度为不
超过 6,000 万元，2017 年 1-9 月，显示科技已向隆晖电子销售产品 4,130.15 万
元。
    由于三、四季度为公司产品销售旺季，现根据业务发展需要，公司拟将显示
科技向隆晖电子销售产品的关联交易额度由原来预计的 6,000 万元调增至 8,000
万元。
    2017 年年初至披露日，显示科技累计向隆晖电子销售产品 4,580.84 万元。
    3、上一年度日常关联交易实际发生情况
    2016 年度，公司预计显示科技向隆晖电子销售产品关联交易金额为不超过
6,000 万元，实际发生金额为 5,899.54 万元，实际发生额与预计金额差异 1.67%。
                                    1/4
具体内容详见公司于 2016 年 4 月 26 日、2016 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网
的相关公告。除上述交易外，公司 2016 年度无其他相同类别的关联交易发生。
    二、关联人介绍和关联关系
    1、隆晖电子基本情况：
    （1）公司名称：广州市隆晖电子实业有限公司
    （2）住     所：广州高新技术产业开发区科学城南翔二路 21 号西栋一层
    （3）法定代表人：卢庆群
    （4）注册资本：108 万元
    （5）经营范围：商品批发贸易（许可审批类商品除外）;电子产品批发;电
子元件及组件制造;安全技术防范产品批发(依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动)
    （6）股权结构：吴怡文持有隆晖电子 96.75%股权
    （7）2017 年 9 月末，未经审计隆晖电子总资产 1,164.03 万元，净资产
1,164.03 万元；2017 年 1-9 月主营业务收入 2,892.53 万元，净利润 4.82 万元。

    2、显示科技基本情况：
    （1）公司名称：广东安居宝显示科技有限公司
    （2）住     所：广州市高新技术产业开发区科学城南翔二路 21 号
    （3）法定代表人：吴怡文
    （4）注册资本：5000 万元
    （5）经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、
开发；工业自动控制系统装置制造；通信终端设备制造；集成电路制造；光学仪
器制造；计算机信息安全设备制造；计算机应用电子设备制造；通信系统设备制
造；光电子器件及其他电子器件制造；电子元件及组件制造。
    （6）股权结构：公司、吴怡文分别持有 95%、5%的股权。
    3、关联关系说明。
    吴怡文为显示科技的股东、法人、副董事长及总经理，同时亦为隆晖电子的
股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，吴怡文并非公
司的关联自然人，同时其控制的其他企业亦非公司的关联方，但未来随着业务的
开展及业务量的增加，显示科技在公司中可能占有重要的地位，显示科技与其他

                                   2/4
股东及其控制的企业发生的交易可能对公司产生重要的影响。基于上述关系及原
因，从实质重于形式的角度看，公司认定显示科技与隆晖电子之间形成关联关系。
    4、履约能力分析
    公司、显示科技认为上述关联方财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，
日常交易中均能履行合同约定，不会给公司、显示科技造成损失。
    三、关联交易的主要内容
    显示科技将向隆晖电子销售 LCM 液晶模组相关产品，交易双方遵循公平合理
的原则，参照第三方市场公允价格，考虑隆晖电子维持日常经营所需的相关费用，
由双方协商定价。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    1、公司为了延伸产业链，降低产品成本，同时借此机会进入消费类电子行
业领域以增加新的利润增长点，2013 年 11 月 18 日，经公司第二届董事会第十
九次会议审议通过，同意公司与吴怡文共同出资成立显示科技，开展 LCM 液晶模
组的研发、生产和销售。显示科技成立后，吴怡文出任显示科技的总经理并承诺
不会违反竞业限制、同业竞争的约定。
    由于隆晖电子成立于 1990 年，在行业内有一定知名度和影响力，为拓展业
务，显示科技将承接隆晖电子原有的业务和客户资源。本次关联交易符合显示科
技正常经营需要，有利于利用隆晖电子原有客户资源推进其主营业务的发展，增
强其持续盈利能力和市场竞争力，符合公司和全体股东的利益，执行价格及条件
公允，不存在损害公司和股东利益的行为，符合相关规定，有利于避免同业竞争，
是合理和必要的。
    2、上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖。
    五、监事会意见
    监事会认为:控股子公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管
理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，
不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
    六、独立董事意见
    本议案已经独立董事事前认可，本议案符合公司正常生产经营需要，符合公
司和全体股东的利益，执行价格及条件公允，履行了必要的程序，符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股
                                   3/4
票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定，我们同意调增控股子公司显
示科技 2017 年度日常关联交易预计金额。
    七、保荐机构意见
    具体内容详见西南证券股份有限公司出具的公司日常性关联交易相关事项
的核查意见。
    八、备查文件
    1、第三届董事会第二十四会议决议；
    2、第三届监事会第二十三会议决议；
    3、独立董事事前认可意见；
    4、独立董事独立意见。
    5、保荐机构意见。




    特此公告。


                                  广东安居宝数码科技股份有限公司董事会
                                                     2017 年 11 月 20 日




                                  4/4