证券代码：300155             证券简称：安居宝         公告编号：2018-015


                   广东安居宝数码科技股份有限公司

   关于公司董事会、监事会换届部分董事、监事离任的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 20
日召开 2018 年第一次临时股东大会,审议通过了董事会、监事会换届选举的相关
议案，选举产生了公司第四届董事会、监事会成员。同日，公司召开了第四届董
事会、监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长；聘任公司高
级管理人员及选举监事会主席等相关议案，现将有关情况公告如下：
    一、第四届董事会组成情况
    非独立董事：张波先生、张频先生、李乐霓女士
    独立董事：韩文生先生、王丽娟女士
    董事长：张波先生
    副董事长：张频先生
    公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一。
    二、第四届监事会组成情况
    股东代表监事：范文梅女士、李志共先生
    职工代表监事：万华女士
    监事会主席：范文梅女士
    三、公司高级管理人员组成情况
    总经理：张波先生
    副总经理：张频先生、黄伟宁先生、张舒茗女士、黄小金先生、高静迟先生、
向阳先生
    董事会秘书：黄伟宁先生
    总工程师：张瑞斌先生


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    财务总监：黄光明先生
    四、董事、监事离任情况
    1、因连续 6 年任期届满，公司独立董事张方方女士、李建辉先生、杨如旺
先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会相关职务，离任后亦不在公司担任
任何职务。
    2、监事离任情况
    因任期届满，公司股东代表监事袁丽莎女士不再担任监事职务，离任后，其
将继续担任公司总经理助理。
    袁丽莎女士目前持有公司股票 71,319 股，袁丽莎女士承诺离任后将遵守《深
圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等
相关法律法规关于上市离任监事减持股份的规定。
    公司对离任独立董事、监事在职期间勤勉尽责及对公司的经营发展所作出的
贡献表示衷心感谢。
    特此公告。


                                  广东安居宝数码科技股份有限公司董事会
                                                       2018 年 3 月 20 日




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